五芳斋股份拟回购注销部分限制性股票
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证券代码：603237
证券简称：五芳斋
公告编号：2025-043
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
限制性股票每股购回价格为10.16元，涉及股份数量总计1,147,659股。
浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月17日和2025年4月15日召开董事会和监事会会议，审议并通过了与限制性股票回购注销相关的议案。现就相关事项作如下说明：
一、前期决策程序及信息披露情况
1. 2023年1月12日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案。
2. 2023年1月13日，公司在指定媒体披露了独立董事征集投票权的公告。
3. 公司于2023年1月13日至1月22日期间对激励对象名单进行了内部公示，未收到异议。
4. 2023年2月6日，公司召开股东大会，审议通过了限制性股票激励计划相关议案，并完成了内幕信息自查工作。
5. 2023年2月6日，公司第九届董事会第五次会议审议并通过了授予限制性股票的议案。
6. 2023年3月8日，公司完成限制性股票授予登记工作，实际授予数量为200万股。
7. 2023年10月26日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了部分限制性股票回购注销的议案。
8. 2024年1月15日，公司股东大会审议通过了调整激励计划业绩考核指标的议案。
9. 2024年4月23日，公司第九届董事会第十五次会议审议并通过了部分限制性股票回购注销的议案。
10. 2025年1月17日，公司第九届董事会第十八次会议审议并通过了调整后的回购注销方案。
11. 2025年4月15日，公司第九届董事会第十九次会议再次审议并确认了回购注销事项。
二、本次限制性股票回购情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司决定对以下两类限制性股票进行回购：
1. 由于第二个解除限售期的业绩考核指标未达标，涉及71名激励对象持有的1,114,143股限制性股票。
2. 因5名激励对象离职而不再符合激励条件，涉及33,516股限制性股票。
上述两项合计回购数量为1,147,659股，每股回购价格为10.16元。
三、本次回购完成后公司股权变动情况
本次回购注销将导致公司总股本减少1,147,659股。具体变动如下：
（单位：股）
最终的股本结构以中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的数据为准。
四、对公司的影响
公司已于2025年1月18日和4月16日分别披露了回购注销公告，并通知债权人。截至本公告发布之日，未收到债权人提出的清偿债务或提供担保的要求。
本次回购不会对公司的财务状况和经营成果造成实质性影响，也不会影响公司核心团队的稳定性。同时，公司实际控制人不会因本次回购发生变更，股权分布仍符合上市条件。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2025年6月20日
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