北京建工环境修复股份有限公司与关联方联合承接项目暨关联交易
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证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-039
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北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联方联合承接项目暨关联交易的议案》。会议同意公司与参股公司合肥东新建邦环境修复有限公司（以下简称"东新建邦"）组成联合体，共同承接"泾县榔桥镇乌溪金矿土壤污染源头综合治理EPC项目"。
一、关联交易基本情况
1. 项目概况
近日，公司与东新建邦通过公开招标方式中标了"泾县榔桥镇乌溪金矿土壤污染源头综合治理EPC项目"。该项目位于安徽省宣城市泾县榔桥镇，合同金额为3,276.00万元。
2. 关联方关系
东新建邦是公司持股49%的参股公司，公司副总经理徐宏伟担任其董事职务。根据深交所相关规定，东新建邦属于公司的关联法人。
3. 交易决策情况
本次关联交易事项已经过董事会审议，无需回避表决。项目金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，符合《公司章程》规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
4. 同类交易说明
在本年度内，双方曾于2025年2月共同中标"合肥造纸厂土壤修复项目"，合同金额为32,884,459.52元。其中建工修复承担30%的工作量。
二、关联方基本情况
东新建邦注册资本1000万元，主要从事环保工程设计与施工。公司董事长路刚持有其27%股权，公司副总经理徐宏伟持有其14.5%股权。其余股份由第三方投资者持有。
三、项目协议内容
双方约定以联合体形式承接项目，工期为210日历天。合同金额3,276万元中，建工修复负责40%工作量，东新建邦负责60%工作量。
四、交易目的及对公司的影响
本次合作基于双方业务发展需要，有利于优势互补、资源共享。项目采用市场化运作方式，定价机制公允合理，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
独立董事认为，本次交易符合公司整体利益，定价公允合理，不存在损害中小股东权益的情形。
六、保荐机构核查意见
保荐机构确认，本次交易符合相关法律法规要求，不会对上市公司独立性产生影响，亦不会导致公司对关联方形成依赖关系。
七、备查文件
- 第四届董事会第十二次会议决议；
- 独立董事专门会议审核意见；
- 保荐机构核查意见。
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司
2025年6月19日
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