晋能控股山西煤业有限公司 开展“提高质量、提高效率、回报”专项行动 公告
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证券代码：601001证券简称：晋控煤业公告号：临2024－026
债券代码:185329债券简称:22金股01
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所关于开展上海公司“质量、效率、回报”专项行动的倡议，认真履行上市公司责任，维护股东利益，促进公司高质量发展，金能控股山西煤炭有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营状况和行业发展趋势，开展“质量、效率、回报”专项行动。特别行动报告如下：
一是以煤炭主营业务为重点，稳步提高经营效率
公司坚定不移地关注主营业务，按照“15字30条”的经营管理措施，挖掘内部潜力，提高效率，确保煤炭稳定高产。同时，严格的成本管理，优化生产营销联系，拓宽外部利润渠道，努力建设发展路径更广、煤炭主营业务更强、资产结构更好、融资能力更好、利润水平更高的综合能源上市公司，全面推动企业经济效益达到新水平。
以煤炭主营业务为重点，提高生产效率。公司现有两座主要矿山（塔山2650万吨/年，色连800万吨/年）已完成智能矿山建设。在此基础上，公司将继续以智能技术为支撑，进一步加强煤层延伸，稳步释放产能。在符合相关法律法规的前提下，及时收购优质资产，增加煤炭资源储备，提高公司核心竞争力和可持续发展能力。同时，以“防范风险、消除隐患、遏制事故”为目标，实施“136”安全管理模式
全力深入控制成本和成本。一是实施综合预算管理，深入分析成本要素，准确把握煤炭开采、运输、加工到销售的各个环节，注重可控成本的精细管理，不断探索生产资源的最佳配置，进一步降低生产成本。公司2023年营业成本同比下降3.74亿元，采取有效的成本控制措施。二是严格控制非生产性费用，重点控制三项期间费用中不必要的费用，不断提高资金分配的合理性和资金使用的有效性。2024年前三季度，管理费用同比下降1.04亿元，财务费用同比下降0.65亿元。三是充分发挥上市公司融资优势，建立宏观与微观相结合的融资管理体系，不断降低带息负债，降低融资成本，优化债务结构。通过有效的融资管理措施，公司资产负债率逐年下降，2023年较前一年下降15个百分点，2024年第三季度下降至30.04%。
采取多种措施，积极拓宽盈利渠道。一是促进稳定生产、增加销售。在确保安全生产和稳定连续性的前提下，最大限度地释放产能，优化洗涤和选择工艺，从源头上保证商品煤的数量和质量，实现增量增收，提高质量和收入。2023年，公司通过增加278万吨商品煤的销售，实现增量增收14.74亿元，有效缓解了煤炭市场价格下跌带来的不利影响。二是把握终端动态，迎合市场需求，与下游客户建立稳定的战略合作关系，不断扩大优质客户比例，拓宽销售。第三，按照“港口为港口”
二是培养股东回报理念，精心优化分配策略
高度重视市场对公司价值的评价，积极提高投资者回报水平，切实保护股东权益。2022年，公司发放现金红利10.54亿元，分红比例为34.64%；2023年发放现金红利13.22亿元，分红比例40.06%。未来，公司将继续提高股东的回报水平，严格按照公司章程和上海证券交易所关于发放现金红利的规定，结合公司的经营现状和发展目标。原则上，年度现金红利总额不低于当年上市公司股东净利润的30%，与投资者分享发展成果，不断提高投资者的收益感。
三、创新驱动科技赋能，培育和发展新质量的生产力
聚集优势资源，创新发展模式，通过科技创新促进煤炭产业升级，培育和发展新的生产力，促进煤炭产业的智能升级。塔山煤矿编制的科研项目“大采矿、高综合放电工作面煤壁帮助机制和控制关键技术的研究和应用”荣获2023年山西省科技进步二等奖和中国煤炭工业科技二等奖。2024年，塔山煤矿完成了23个科技创新成果项目，其中5个国际先进，5个国内领先，3个国内先进；彩连煤矿成功通过绿色矿山验收，列入内蒙古自治区绿色矿山名单。
公司将努力推动产业绿色化、智能化，勇于开拓新领域，实现高质量、快速发展。一方面，我们将继续以新的生产力为高质量发展注入强大动力，积极接受数字化转型，利用大数据、云计算、物联网等现代信息技术，对生产、销售等环节进行智能化改造，实现数据驱动决策，进一步提高运营效率和精细化管理水平。另一方面，借助智能矿山系统，我们可以实现采矿过程的远程监控和自动化控制，提高安全生产水平，降低劳动力成本，为煤炭稳定生产和高产提供坚实的技术支持。
四、提高信息披露质量，深化投资者关系管理
确保信件披露真实、准确、完整。严格遵守法律、法规和监管要求，以投资者需求为导向，及时、准确、完整地披露公司的重大事项、财务状况、业务成果等信息。不断提高信件披露的质量，注意信件披露的可读性，使投资者能够清楚地了解公司的情况。
拓宽投资者沟通渠道。通过定期举办业绩简报会、投资者电话交流会、参加投资策略会、及时回复互动平台问题，继续与投资者进行多渠道、多层次的互动，增强投资者对公司的价值认同，帮助公司的价值在资本市场得到充分体现。
完善ESG体系建设和实践的可持续发展。公司高度重视环境、社会和公司治理（ESG）坚持可持续发展的经营理念，将环境保护、社会责任与企业经营有机结合，积极与各利益相关者密切合作，自2024年起披露ESG报告，帮助构建和谐共赢的社会生态。
五、巩固合规治理基础，护航公司稳步发展
深化公司治理机制建设。加强党的领导与公司治理的有机结合，充分发挥党组织在公司治理中的核心作用。同时，优化董事会、监事会和管理者的运行机制，明确各管理者的职责和权限，确保科学的决策、有效的监督和有效的执行，形成相互制衡、协调运行的公司治理模式。
加强风险管理和合规经营。建立健全市场风险、信用风险、安全生产风险等综合风险管理体系。同时，加强合规文化建设，完善合规管理体系，确保公司各项经营活动符合法律法规和监管要求，防范违法行为造成的法律风险和声誉风险。
六、强化责任主体意识，引领企业高质量前进
促进管理层合同管理的全面覆盖。明确管理者的职责和任务，签订详细的业务绩效考核合同，将考核结果与薪酬待遇和职务任免紧密联系起来，确保管理者的业务管理行为与公司的战略目标一致。
加强“关键少数民族”培训，巩固责任感。加强对董事、监事、高级管理人员等“关键少数民族”人员的培训，及时解释和传达监管政策的变化和要求，提高其合规意识和履行职责的能力。加强“关键少数民族”人员的责任感，积极参与公司的战略规划、业务决策和风险防治，有效维护公司和股东的利益。此外，建立和完善“关键少数民族”人员的监督机制，加强对其行为的监督和约束，确保其依法履行职责。
七、风险提示
1.本次专项行动是基于公司当前经营状况和外部环境的判断和工作理念。宏观环境、行业政策、市场趋势等因素可能会影响未来的实施，具有一定的不确定性。
2.专项行动涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表达，不构成公司对投资者的实质性承诺。
请投资者理性投资，注意相关风险。
晋能控股山西煤业有限公司董事会
2024年12月18日
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