陈克明食品：股份回购注销完成及股份变动公告
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陈克明食品股份有限公司关于回购股份注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次注销涉及存放在公司回购专用账户中的部分股份，共计10,697,100股，占注销前公司总股本的3.11%。完成注销后，公司总股本将从343,834,842股减少至333,137,742股。
2. 相关股份注销手续已获中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，并于2024年3月21日完成。
一、关于股份回购的背景
公司曾于2021年7月14日召开第五届董事会第二十次会议，随后在2021年第三次临时股东大会上通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据该方案，公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购部分股份，总额不低于6,000万元且不超过12,000万元，回购价格不高于16.00元/股。
自2021年8月13日开始实施回购至2022年7月29日结束，公司共完成10,697,100股的回购。回购期间最低成交价为10.15元/股，最高为12.08元/股，总支付金额为11,874.43万元。
二、关于股份注销的原因
公司于2025年2月24日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十四次会议，随后在股东大会上通过了《关于注销回购股份的议案》。主要考虑如下：
1. 公司目前无明确计划将回购股份用于员工激励或其他特定用途。
2. 为优化资本结构，提高资金使用效率，公司决定对回购的股份进行注销。
三、本次注销的影响
本次股份注销不会对公司日常经营和财务状况产生重大影响，也不会损害中小投资者的利益。同时，该事项不会导致控股股东及实际控制人发生变化，也不会影响公司的上市地位。
四、后续安排
公司将在完成相关注销手续后，及时办理工商变更登记及其他备案事宜。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司董事会
2025年3月24日
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