关于北京金一文化发展有限公司 拟注销已回购股份并减少注册资本的公告

　　证券代码：002721证券简称：ST金一公告号：2024-0766

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月19日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》，同意公司计划在回购专用证券账户三年期内注销并减少所有10、147、800股库存股份。此事仍需提交公司股东大会审议。现将有关信息公告如下:

　　1.公司前次回购股票

　　2021年1月15日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》

　　截至2022年1月14日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式回购10、147、800股股份，最高交易价格为3.54元/股，最低交易价格为2.48元/股，总交易金额为30、095、434元(不含交易费用等)。).详见公司于2022年1月18日在指定信息披露媒体巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》披露的《关于股份回购期届满及回购完成的公告》(公告号:2022-007)。

　　二、注销回购股份的原因及内容

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》，公司因股权激励计划回购股份的，应当在三年内按照披露目的进行转让。未按披露目的转让的，应当在三年期届满前注销；2022年1月回购股权激励计划或员工持股计划，三年期届满，公司未实施股权激励计划或员工持股计划，计划取消10、147、800股回购专用证券账户，相应减少公司注册资本。库存股份的注销仍需提交股东大会审议，并提交股东大会授权董事会及其授权人员办理注销回购专用证券账户股份的相关手续。

　　三、股份变动情况

　　本次注销完成后，公司总股本将由2669,526,415股改为2659,378,615股。公司股本结构的变化如下：

　　注：注销后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司的最终结果为准。

　　四、股份注销对公司的影响

　　公司取消股份回购符合上市公司股份回购规则及相关法律法规的有关规定，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响，不会导致公司控制权的变化，不会改变公司上市公司的地位，不损害股东，特别是少数股东的利益。公司将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的有关规定办理取消回购专用证券账户库存股份的相关手续，并及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议

　　2、第五届监事会第二十四次会议决议

　　特此公告。

　　北京金一文化发展有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：002721证券简称：ST金一公告号：2024-0777

　　北京金一文化发展有限公司

　　修改公司章程的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月19日，北京金一文化发展有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》和《关于变更公司注册资本和修订的议案》＜公司章程＞该提案同意，该公司计划取消所有存储在回购特殊证券账户中的10、147和800股库存股票。上述提案仍需提交股东大会审议。上述提案经股东大会批准并取消回购股份的，公司总股本减少至2、659、378、615股，公司注册资本减少至2、659、378、615元。根据有关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，修订公司章程。

　　公司章程的具体修订内容如下：

　　除上述条款外，公司章程的其他条款保持不变。

　　修订后的公司章程仍需提交股东大会审议，股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上股东的特别决议自股东大会审议通过之日起生效。同时，股东大会应当授权公司董事会及其授权人员办理注销回购专用证券账户股份的相关手续，最终变更以工商登记机关批准的内容为准。修订后的公司章程详见公司同日在潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议

　　2、公司章程

　　特此公告。

　　北京金一文化发展有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：002721证券简称：ST金一公告号：2024-078

　　北京金一文化发展有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　2024年12月17日，北京金一文化发展有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知董事专人送达、传真、电子邮件。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　2024年12月19日上午09日会议：北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场和通讯会议的形式举行。

　　3、出席董事会会议

　　会议应出席8名董事，8名董事实际出席会议，其中孙长友、张军、石军通过沟通参加会议。

　　4、董事会主持人和列席人员

　　会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员出席。

　　5、董事会会议的合法性和合规性

　　会议的召开和召开符合《公司法》等法律、法规、规则和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》

　　鉴于公司回购专用证券账户回购股份的三年期即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等法律法规和公司章程，公司计划取消10、147、800股回购专用证券账户。回购股份注销后，公司总股本减少至2、659、378、615股，公司注册资本减少至2、659、378、615元。

　　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交股东大会审议。同时，股东大会授权公司董事会及其授权人办理注销回购专用证券账户股份的相关手续。

　　具体内容见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》披露的《关于注销股份并减少注册资本的公告》。

　　2、审议通过了《关于变更公司注册资本的修订》＜公司章程＞的议案》

　　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　具体内容见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》披露的修订＜公司章程＞大潮信息网的公告及其公告（www.cninfo.com.cn）公司章程披露。

　　3、审议通过了《关于修订公司的修订》＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过了《关于制定公司的通过》＜舆情管理制度＞的议案》

　　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　新制定的《舆论管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于修订公司的修订》＜董事、监事、高级管理人员持有的公司股份及其变更管理制度＞的议案》

　　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事、监事、高级管理人员持有的公司股份及其变更管理制度》详见指定信息披露媒体潮流信息网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，由《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　北京金一文化发展有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：002721证券简称：ST金一公告号：2024-079

　　北京金一文化发展有限公司

　　第五届监事会第二十四次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知的时间和方式

　　2024年12月17日，北京金一文化发展有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知监事专人送达、传真、电子邮件。

　　2、时间、地点和方式召开监事会会议

　　2024年12月19日下午2024年：00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室举行。

　　3、出席监事会会议

　　本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，其中王彬礼以通讯方式出席。

　　4、监事会主持人和列席人员

　　监事会主席王斌丽女士主持会议，公司部分高级管理人员出席会议。

　　5、监事会会议的合法性和合规性

　　会议的召开和召开符合《公司法》等法律、法规、规则和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》

　　经审查，监事会认为：公司计划取消股份回购符合上市公司股份回购规则及相关法律法规，董事会审查程序符合相关法律法规和公司章程，不损害公司和中小股东的利益，不会对公司的生产经营、财务状况产生不利影响。因此，监事会同意该公司计划取消股份回购。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　具体内容见指定信息披露媒体巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》披露的《关于注销股份并减少注册资本的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第二十四次会议决议

　　特此公告。

　　北京金一文化发展有限公司监事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：002721证券简称：ST金一公告号：2024-080

　　关于召开北京金一文化发展有限公司

　　通知2025年第一次临时股东大会

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会次数:北京金一文化发展有限公司(以下简称“公司”)2025年首次临时股东大会。

　　2.股东大会召集人：公司董事会。股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

　　3.会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4.会议的日期和时间:

　　(1)2025年1月6日下午14日现场会议时间:00；

　　(2)网上投票时间:2025年1月6日9日通过交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；2025年1月6日9日，通过互联网投票系统进行网上投票的具体时间是:15-15:00期间的任何时间。

　　5.会议召开方式：现场表决与网上投票相结合。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网上投票平台，公司股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可委托代理人投票）和网上投票中的一种投票方式。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　6.会议股权登记日:2024年12月31日

　　7.出席对象：

　　(1)截至2024年12月31日下午15日：00交易结束后，公司全体股东在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记并办理会议登记手续。股东可以委托代理人出席会议并参加表决。股东代理人不必是公司的股东；

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员；

　　(3)公司聘请的见证律师；

　　(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

　　8.会议地点:北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述内容的审议将对中小投资者进行单独计票。提案2、3.出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决权的三分之二以上应当通过特别决议。本次会议审议的主要内容已通过公司第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议的审议和批准。详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第二十五次会议决议公告》、《第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《第五届监事会第二十三次会议决议公告》、《第五届监事会第二十四次会议决议公告》、《关于更新会计师事务所的公告》、《关于取消股份并减少注册资本的公告》、《关于修订的公告》＜公司章程＞的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1.自然人股东必须持身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，必须持身份证、授权委托书和股东账户卡登记[自然人股东可以在A4纸上复印身份证正反面和深圳证券交易所股东账户卡]；

　　2.法定代表人出席会议的法定股东，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持有代理人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡登记；

　　3.异地股东可以通过信函或传真（必须在2025年1月3日下午17:00前送达或传真给公司）进行登记，不接受电话登记；

　　4.注册时间:2025年1月3日上午9:：00－11：30，下午13：30－17：00；

　　5.登记地点:北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层金一文化董事会办公室，请注明“股东大会”字样。

　　四、参与网上投票的具体操作流程

　　在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其它事项

　　联系人：王晓峰

　　电话号码：010－68567301

　　传真：010－68567570

　　电子邮箱：jyzq@1king1.com

　　股东出席会议的费用由自己承担。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十五次会议决议

　　2、第五届董事会第二十六次会议决议

　　3、第五届监事会第二十三次会议决议

　　4、第五届监事会第二十四次会议决议

　　特此公告。

　　北京金一文化发展有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　附件一：

　　参与网上投票的具体操作流程

　　一、网上投票程序

　　1、投票代码：362721。

　　2、投票简称：金一投票。

　　3、填写表决意见或选举票数。

　　填写表决意见，同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

　　当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年1月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票程序

　　2025年1月6日9日，互联网投票系统开始投票:15-15:00期间的任何时间。

　　股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托　　　　　　2025年1月6日下午14日(先生、女士)代表(本公司、本人)出席:2025年北京金一文化发展有限公司第一次临时股东大会在北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室举行，代表（公司、本人）按照下列指示对下列提案进行投票。（本公司、本人）未对本次会议表决作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，行使表决权的后果由（本公司、本人）承担。

　　客户姓名或名称(签名/盖章)：

　　委托人持股数：

　　委托人签名或法定代表人签名：

　　身份证号码(营业执照号)：

　　委托人股东账户：

　　委托人签名：

　　委托人身份证号：

　　委托日期：年月日