恒力石化有限责任公司 第九届职工监事第十二次会议决议公示
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证券代码：600346股票简称：恒力石化公示序号：2024-011
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
恒力石化有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第十二次例会于2024年2月15日以电子邮箱、手机方法传出会议报告，于2024年2月20日以现场融合通信方式举办。例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。会议由监事长康云秋女性组织。此次会议的召开和决议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
经参会公司监事用心决议，大会已通过如下所示决定：
一、审议通过了《关于签署附生效条件的业绩补偿协议之补充协议（二）的议案》
公司及江苏省恒力化纤有限责任公司（下称“恒力化纤”）与大连热电有限责任公司（下称“大连热电”）将对业绩补偿合同条款进行了调整，删掉《大连热电股份有限公司与恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司签署之业绩补偿协议》第二条之5.义务范畴的承诺。
监事会认为上述事项不属于改制方案的重大调整，允许企业、恒力化纤与大连热电签定《大连热电股份有限公司与恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司签署之业绩补偿协议之补充协议（二）》。
结合公司2023年第二次临时性股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》，股东会取得了股东会的合法受权，因而，本议案无需再次举办股东大会审议。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。
恒力石化有限责任公司职工监事
2024年2月21日
证券代码：600346股票简称：恒力石化公示序号：2024-010
恒力石化有限责任公司
第九届董事会第十七次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
恒力石化有限责任公司（下称“企业”）第九届董事会第十七次大会于2024年2月15日以电子邮箱、手机方法传出会议报告，于2024年2月20日以现场融合通信方式举办。例会应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名。会议由老总范红卫女性组织，企业监事会成员及高管人员出席了大会。此次会议的召开和决议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
经与会董事用心决议，大会已通过如下所示决定：
一、审议通过了《关于签署附生效条件的业绩补偿协议之补充协议（二）的议案》
公司及江苏省恒力化纤有限责任公司（下称“恒力化纤”）与大连热电有限责任公司（下称“大连热电”）将对业绩补偿合同条款进行了调整，删掉《大连热电股份有限公司与恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司签署之业绩补偿协议》第二条之5.义务范畴的承诺。
股东会觉得上述事项不属于改制方案的重大调整，允许企业、恒力化纤与大连热电签定《大连热电股份有限公司与恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司签署之业绩补偿协议之补充协议（二）》。
结合公司2023年第二次临时性股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》，股东会取得了股东会的合法受权，因而，本议案无需再次举办股东大会审议。
此提案已经公司整体独董允许及其独董专业会议审议通过。
表决结果：允许8票；抵制0票；放弃0票。
恒力石化有限责任公司股东会
2024年2月21日
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