天娱传媒数字技术（大连市）集团有限公司 2023年年度股东大会决定的通知
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股票号：002354股票简称：天娱传媒数科序号：2024—024
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会不会有否定提案的情况；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、召集人：天娱传媒数字技术（大连市）集团有限公司股东会；
2、表决方式：当场网络投票与网上投票相结合的；
3、召开时长：
（1）现场会议时长：2024年5月28日（星期二）在下午15:00
（2）网上投票时长：2024年5月28日
根据深圳市证券交易系统网上投票时长：2024年5月28日早上9:15—9:25、9:30—11:30、在下午13:00—15:00；
根据深圳交易所互联网技术网络投票时长：2024年5月28日9:15—15:00。
4、召开地址：北京朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；
5、会议主持：经过半数执行董事推举，本次会议由董事贺晗老先生组织；
6、大会工作的通知：企业2024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》；
7、此次会议的集结、举办合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。
二、大会参加状况
参加本次股东大会的股东及股东代表总共50人，意味着股权65,214,278股，占上市企业总股份的3.9414%。在其中：
1、当场列席会议状况
出席本次现场会议的股东及股东代表5人，意味着股权数63,386,937股，占上市企业总股份的3.8310%。
2、网上投票状况
根据网上投票股东45人，意味着股权1,827,341股，占上市企业总股份的0.1104%。
会议由经过半数执行董事推举的董事贺晗老先生组织，公司部分执行董事、监事和高级管理人员列席会议。北京京东（大连市）律师事务所律师参加本次股东大会，对本次股东大会的召开开展印证，并提交法律服务合同。
三、提案的决议及表决状况
本次股东大会采取现场记名投票决议和互联网投票选举相结合的，对自己所决议的议案所有展开了决议。
实际表决结果为：
提议1、《2023年年度报告及摘要》
总决议状况：
允许：63,929,937股，占列席会议所有股东所持股份的98.0306%；抵制：1,283,241股，占列席会议所有股东所持股份的1.9677%；放弃：1,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0017%。
在其中，中小投资者总决议状况：
允许：63,929,937股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.0306%；抵制：1,283,241股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.9677%；放弃：1,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0017%。
以上提案为股东会普通决议事宜，已获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过。
提议2、《2023年度董事会工作报告》
总决议状况：
允许：63,929,937股，占列席会议所有股东所持股份的98.0306%；抵制：1,283,241股，占列席会议所有股东所持股份的1.9677%；放弃：1,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0017%。
在其中，中小投资者总决议状况：
允许：63,929,937股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.0306%；抵制：1,283,241股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.9677%；放弃：1,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0017%。
以上提案为股东会普通决议事宜，已获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过。
提议3、《2023年度监事会工作报告》
总决议状况：
允许：63,939,937股，占列席会议所有股东所持股份的98.0459%；抵制：1,273,241股，占列席会议所有股东所持股份的1.9524%；放弃：1,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0017%。
在其中，中小投资者总决议状况：
允许：63,939,937股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.0459%；抵制：1,273,241股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.9524%；放弃：1,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0017%。
以上提案为股东会普通决议事宜，已获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过。
提议4、《2023年度财务决算报告》
总决议状况：
允许：63,929,937股，占列席会议所有股东所持股份的98.0306%；抵制：1,283,241股，占列席会议所有股东所持股份的1.9677%；放弃：1,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0017%。
在其中，中小投资者总决议状况：
允许：63,929,937股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.0306%；抵制：1,283,241股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.9677%；放弃：1,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0017%。
以上提案为股东会普通决议事宜，已获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过。
提议5、《2023年度利润分配预案》
总决议状况：
允许：63,929,937股，占列席会议所有股东所持股份的98.0306%；抵制：1,283,241股，占列席会议所有股东所持股份的1.9677%；放弃：1,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0017%。
在其中，中小投资者总决议状况：
允许：63,929,937股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.0306%；抵制：1,283,241股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.9677%；放弃：1,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0017%。
以上提案为股东会普通决议事宜，已获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过。
提议6、《关于2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
总决议状况：
允许：63,932,637股，占列席会议所有股东所持股份的98.0347%；抵制：1,280,541股，占列席会议所有股东所持股份的1.9636%；放弃：1,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0017%。
在其中，中小投资者总决议状况：
允许：63,932,637股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.0347%；抵制：1,280,541股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.9636%；放弃：1,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0017%。
以上提案为股东会普通决议事宜，已获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过。
提议7、《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》
总决议状况：
允许：63,948,337股，占列席会议所有股东所持股份的98.0588%；抵制：1,264,841股，占列席会议所有股东所持股份的1.9395%；放弃：1,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0017%。
在其中，中小投资者总决议状况：
允许：63,948,337股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.0588%；抵制：1,264,841股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.9395%；放弃：1,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0017%。
以上提案为股东会普通决议事宜，已获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过。
四、律师见证状况
北京京东（大连市）法律事务所高文晓侓师、王中乾律师担任了本次股东大会的见证侓师并提交法律服务合同，认为公司本次股东大会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资格及决议程序流程等事项，均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。大会所根据的决议真实有效。
五、备查簿文档
1、天娱传媒数字技术（大连市）集团有限公司2023年年度股东大会决定；
2、北京京东（大连市）法律事务所有关天娱传媒数字技术（大连市）集团有限公司举办2023年年度股东大会的法律服务合同。
特此公告。
天娱传媒数字技术（大连市）集团有限公司
股东会
2024年5月28日
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