华联控股股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：000036股票简称:华联控股公示序号：2024-022
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会无否定提案的情况。
2.本次股东大会无涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时长
1.现场会议时长：2024年4月17日（星期三）14:30起
2.网上投票时长：根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年4月17日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年4月17日早上9:15至中午15:00时候的任意时间。
（二）现场会议举办地址：深圳深南中路2008号华联大厦16楼会议室
（三）召开方法：采用现场决议与网上投票相结合的举办
（四）会议召集人：企业第十一届股东会
（五）现场会议节目主持人：董事长龚泽民老先生
（六）召开的合法、合规：本次股东大会举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。
二、大会参加状况
（一）公司股东出席会议的整体情况
(截止到除权日，公司总股本1,483,934,025股，复购专用型股票账户80,138,509股，企业具有表决权的股权总数为1,403,795,516股。)
（二）中小投资者(指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合拼拥有5%以上股份的股东之外的公司股东，以下统称“中小投资者”)出席会议的状况
(三)出席本次现场会议工作的人员还包含：董事、监事和高级管理人员，以及企业聘用的见证律师等。
三、提案决议表决状况
此次会议以现场决议与网上投票相结合的审议通过了如下所示提案：
决议《关于景恒泰公司之御品峦山项目合作开发暨关联交易的议案》
决议状况：
此项提案得到出席会议的公司股东合理投票权股权数量的二分之一之上允许。表决结果：根据。
回避表决状况：本议案涉及到关联方交易，关系公司股东华联发展集团有限责任公司已回避表决，逃避股票数为418,670,959股。
四、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：广东省信达法律事务所
2.侓师名字：饶春博、陈佳然
3.总结性建议：
企业本次股东大会的集结及举办程序流程符合有关法律、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，列席会议人员及召集人资格合理，本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
五、备查簿文档
1.广东省信达法律事务所有关华联控股股份有限公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同。
2.乘载董事签名的本次股东大会决定。
3.本次股东大会会议纪要。
特此公告
华联控股股份有限公司股东会
二二四年四月十七日
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