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中光学集团有限公司 第六届董事会第十五次（临时性）会议决议 公示
2.1W
证券代码：002189股票简称：中光学公示序号：2024-006
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
中光学集团有限公司（下称“企业”）关于召开第六届董事会第十五次（临时性）大会工作的通知于2024年4月3日以通信方式传出，大会于2024年4月3日以现场会议和通讯表决相结合的举办。例会应参加执行董事8人，具体参加8人，会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由企业董事长李智超老先生组织。
二、股东会会议审议状况
本次会议审议通过了如下所示提案：
1.审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。
企业董事会同意该议案，具体内容详见2024年4月7日企业刊登于巨潮资讯网的中光学《关于解聘公司高级管理人员的公告》。
表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。决定根据。
特此公告。
中光学集团有限公司股东会
2024年4月4日
责编：施晓晓
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