福建福光有限责任公司 有关追光者2号持股计划 第一次持有者会议决议公示
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证券代码：688010股票简称：福光股份公示序号：2024-021
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
福建福光有限责任公司（下称“企业”）追光者2号持股计划第一次持有者大会于2024年3月11日以现场融合通讯表决的形式举办，此次会议工作的通知于2024年3月8日以通信方式送到。会议由企业董事长助理林伟老先生集结和主持，出席本次会议的持有者36人，意味着追光者2号持股计划市场份额467.00万分，占公司总追光者2号持股计划总金额的100%。大会的集结、举行和决议程序符合企业追光者2号持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了下列提案：
（一）表决通过《关于设立追光者2号持股计划管理委员会的议案》
为保证公司追光者2号持股计划的顺利进行，确保拥有当事人的合法权益，依据《福建福光股份有限公司追光者2号持股计划（草案）》及《福建福光股份有限公司追光者2号持股计划管理办法》等有关规定，允许开设追光者2号持股计划管委会，做为追光者2号持股计划日常生活的监督管理部门，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。追光者2号持股计划管理方法委员会委员的任职为追光者2号持股计划的持有期。
表决结果：允许467.00万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
（二）表决通过《关于选举追光者2号持股计划管理委员会委员的议案》
经决议表决，竞选翁小慧女性、刘官禄先生和刘玉攀先生为公司追光者2号持股计划管理方法委员会委员，任职期为追光者2号持股计划的持有期。管理方法委员会委员与公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。
表决结果：允许467.00万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
同一天，公司召开追光者2号持股计划管委会第一次会议，竞选翁小慧女性为公司发展追光者2号持股计划管理方法委员会主任，任职期与追光者2号持股计划的持有期一致。
（三）表决通过《关于授权公司追光者2号持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》
结合公司《福建福光股份有限公司追光者2号持股计划（草案）》和《福建福光股份有限公司追光者2号持股计划管理办法》的相关规定，持有者交流会受权追光者2号持股计划管委会申请办理和本持股计划相关事宜，详细如下：
1、承担集结持有者大会；
2、代表全体持有者对持股计划的日常监管；
3、代表全体持有者行使股东权利；
4、管理方法持股计划利润分成；
5、依照持股计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
6、管理决策持股计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润的兑付分配；
7、申请办理持股计划市场份额传承备案；
8、管理决策持股计划存续期内除上述事项以外独特事宜；
9、代表全体持有者签定有关文件；
10、持有者大会授权其他岗位职责。
11、《福建福光股份有限公司追光者2号持股计划（草案）》及相关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
表决结果：允许467.00万分，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
特此公告。
福建福光有限责任公司股东会
2024年3月12日
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