龙源电力集团有限公司 2024年第17期超短期融资券 发行的公告

　　证券代码：001289证券简称：龙源电力公告号：2024-087

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月6日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在中国申请注册发行债务融资工具一般授权的议案》批准并同意授权董事会以统一注册或品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册，发行不超过800亿元（含800亿元）的债务融资工具，类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据(含中长期含权票据)、债务融资工具包括可持续票据、定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、股权投资票据等；并同意董事会转让授权公司经理处理上述相关事宜。

　　2024年11月22日，公司发行了2024年第17期超短期融资券，募集资金全部用于偿还发行人及其子公司的有息债务，补充发行人及其子公司的营运资金。相关发行如下:

　　本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网上发行（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站一起（http://www.shclearing.com.cn）上刊登。

　　特此公告。

　　龙源电力集团有限公司董事会

　　2024年11月25日

　　证券代码：001289证券简称：龙源电力公告号：2024-0866

　　龙源电力集团有限公司

　　2024年第三次临时股东大会通知

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　2024年12月20日，股东大会召开日期

　　股东大会采用的在线投票系统：深圳证券交易所交易系统

　　根据龙源电力集团有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2024年10月22日召开的第五届董事会第九次会议决议授权，公司董事长决定于2024年12月20日召开第三次临时股东大会。有关事项现通知如下。

　　一、会议召开情况

　　1.2024年股东大会第三次临时股东大会

　　2.股东大会召集人：公司董事会

　　3.会议的合法性和合规性:

　　本次会议的召开符合《龙源电力集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关规定。

　　4.会议时间：

　　2024年12月20日(星期五)10日召开现场会议:00

　　股东大会网上投票时间为2024年12月20日(星期五)

　　2024年12月20日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2024年12月20日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00。

　　5.会议的召开方式:

　　股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

　　公司a股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络投票参加股东大会。当公司a股股东投票时，同一表决权只能选择一种现场或在线投票，不能重复投票。以第一次有效投票为准，如果同一表决权通过现场和网络重复投票。公司H股股东可以通过现场或委托投票参加股东大会，具体方式见公司发布的H股相关公告。

　　6.股权登记日及出席会议的对象：

　　（1）所有持有公司a股并在股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可通过授权委托书（见附件2）委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　股东大会a股权登记日为2024年12月16日(星期一)。

　　2024年12月16日（星期一）交易时间结束时持有公司H股并注册的公司H股股东有权参加股东大会；2024年12月17日至2024年12月20日（包括前两天和后两天）暂停H股股份转让登记手续。有关H股股东安排的详细信息，请参阅H股相关公告。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师。

　　7.现场会议地点:北京市丰台区大成路9号3层会议室

　　二、会议审议事项

　　股东大会以普通决议案的形式审议以下事项：

　　1.审议《关于公司控股股东出具避免同业竞争补充承诺书(二)的议案》

　　公司第五届董事会2024年第九次会议已于2024年10月22日审议通过，详见公司在巨潮信息网上的详细信息（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第九次会议决议公告》（公告号：2024-073）和《龙源电力集团股份有限公司关于国家能源投资集团股份有限公司出具附件生效的条件＜避免与龙源电力集团有限公司竞争的补充承诺书(2)＞公告号：2024-076)。

　　2.审议《关于选举王永先生担任公司第五届董事会非执行董事的议案》

　　公司第五届董事会2024年第11次会议已于2024年11月22日审议通过，详见公司在巨潮信息网上的详细信息（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《龙源电力集团有限公司第五届董事会2024年第11次会议决议公告》(公告号:2024-083)和《龙源电力集团有限公司关于提名非执行董事的公告》(公告号:2024-084)。

　　3.审议《关于龙源电力集团有限公司担保全资子公司中长期债务融资的议案》

　　2024年10月30日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过，有关公司的详细信息，请参阅巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《龙源电力集团有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-077）和《龙源电力集团有限公司关于为全资子公司中长期债务融资提供担保的公告》（公告编号：2024-077）和《龙源电力集团有限公司关于为全资子公司中长期债务融资提供担保的公告》（公告编号：2024-079）。

　　提案说明:

　　1.提案1涉及相关交易，相关股东应避免表决。

　　2.根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、《主板上市公司规范经营》、《公司章程》等有关规定、三是影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独投票（中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）并披露。

　　三、会议登记等事项

　　(一)a股股东

　　1.参会回执

　　有兴趣出席股东大会（个人或委托代表）和股东大会投票的股东，请按附件3提供收据和相关证明材料，委托代表出席股东大会的股东还应按附件2提供授权委托书，请于2024年12月18日（星期三）中午12日提供上述材料:00前通过专人送达、邮寄或电子邮件送达。请注明“股东大会”字样。

　　2.现场登记

　　股东或代理人现场出席股东大会的登记方式如下。

　　时间:2024年12月20日:30-9:30

　　地点：北京市丰台区大成路9号3层会议室

　　（1）自然人股东亲自出席的，应当凭有效身份证件和持股凭证登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应当凭有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书（附件2、附件3）和持股凭证登记。

　　(2)法定代表人出席法人股东的，应当持本人有效身份证件、法定代表人身份证件(或者授权委托书)、持股凭证登记。法定股东委托代理人出席的，代理人应当凭有效身份证件、法定股东出具的授权委托书（附件2、附件3）和持股凭证登记。

　　(二)H股东

　　有关H股股东的安排，请参阅H股相关公告。

　　四、参与网上投票的具体操作流程

　　股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向股东提供在线投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他

　　1.参加本次会议的股东自行承担住宿和交通费用。

　　2.本次会议联系人：林丽瑶

　　联系电话：010-63888199

　　电子邮箱：lyir@ceic.com

　　联系地址:北京市西城区阜成门北街6号(c楼)

　　六、备查文件

　　1.2024年第五届董事会第九次会议决议；

　　2.第五届董事会2024年第十次会议决议；

　　3.第五届董事会2024年第11次会议决议；

　　4.公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告文件。

　　特此公告。

　　龙源电力集团有限公司董事会

　　2024年11月25日

　　附件1

　　参与网上投票的具体操作流程

　　一、网上投票程序

　　1.投票代码：361289；投票简称：龙源投票。

　　2.填写表决意见。

　　本次会议审议的所有议案均为非累积投票议案，并填写表决意见：同意、反对和弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有提案表达同样的意见。

　　当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间:2024年12月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.2024年12月20日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票:2024年12月20日(现场股东大会结束日)下午35日结束:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件2

　　龙源电力集团有限公司

　　2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　全权委托先生/女士(以下简称“受托人”)代表本人(或本单位)(身份证号或营业执照登记号:)出席2024年龙源电力集团股份有限公司第三次临时股东大会。受托人有权按照本授权委托书的指示对股东大会审议的各项议案进行表决，并代表股东大会签署相关文件。本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日止。

　　本人（或本单位）对股东大会审议的各项议案的表决如下：

　　说明:1。未填、错填、字迹无法辨认的表决票和未投票的表决票视为“弃权”。

　　2.以“同意”为准，委托人对受托人的指示、“反对”、在“弃权”下面的方框中打“√“以同一审议事项为准，不得有两个或两个以上的指示。委托人对同一审议事项的表决意见未作出具体指示或者两个以上指示的，受托人有权按照自己的意愿投票。

　　客户单位名称或姓名(签字或盖章)：

　　委托人证券账户：委托人持股数：

　　受托人(签字)：受托人身份证号：

　　签署日期：

　　附件3

　　参会回执

　　截至2024年12月20日(星期五)，本人/公司持有“龙源电力(001289)”股份，拟参加2024年第三次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　联系方式：

　　股东名称(签字或盖章)：

　　年月日

　　附注：

　　1.请用正楷填写此收据，可复印使用。

　　2.请提供出席人身份证复印件。

　　3.请提供法定代表人身份证明或授权委托书(适用于法定股东)。

　　4.请提供持股证明复印件。