上海中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司 2023年度股东会议决议公示

证券代码：000931股票简称：北京中关村公示序号：2024-040

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有看到否定提议的情况；

2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

（一）召开的现象

1、举办时长：

（1）现场会议时长：2024年5月10日在下午14:00；

（2）网上投票时长：2024年5月10日。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年5月10日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件投票的逐渐时间是在2024年5月10日早上9:15，截止时间为2024年5月10日在下午15:00。

2、现场会议举办地址：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议厅

3、举办方法：现场会议与网上投票相结合的

4、召集人：企业第八届董事会

5、节目主持人：老总许钟民老先生因有别的国家公务没法参加，由半数以上执行董事举荐董事兼首席总裁侯占军老先生组织。

6、会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

（二）大会出席的状况

1、出席的整体情况

进行现场和网上投票股东7人，意味着股权190,500,263股，占上市企业总股份的25.2946%。

在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权186,113,207股，占上市企业总股份的24.7121%。

根据网上投票股东5人，意味着股权4,387,056股，占上市企业总股份的0.5825%。

2、公司部分执行董事、监事及董事长助理参加了本次股东大会，高层管理人员出席了本次股东大会。

3、企业聘用北京海润天睿法律事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东大会开展印证，并提交《法律意见书》。

二、提议决议表决状况

大会以现场投票选举和网上投票相结合的，选用无记名表决方式决议并且通过如下所示提案，公司监事意味着李军女性、律师顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女性出任监票人，监管现场会议网络投票、记票全过程。

1.00、2023年年报全篇及引言；

总决议状况：

允许190,476,763股，占列席会议所有股东所持股份的99.9877%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。

中小投资者总决议状况：

允许4,363,556股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4643%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。

表决结果：交流会表决通过该议案。

2.00、2023年度股东会工作总结报告；

总决议状况：

允许190,476,763股，占列席会议所有股东所持股份的99.9877%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。

中小投资者总决议状况：

允许4,363,556股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4643%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。

表决结果：交流会表决通过该议案。

3.00、2023年度监事会工作汇报；

总决议状况：

允许190,476,763股，占列席会议所有股东所持股份的99.9877%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。

中小投资者总决议状况：

允许4,363,556股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4643%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。

表决结果：交流会表决通过该议案。

4.00、2023年度财务决算报告；

总决议状况：

允许190,476,763股，占列席会议所有股东所持股份的99.9877%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。

中小投资者总决议状况：

允许4,363,556股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4643%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。

表决结果：交流会表决通过该议案。

5.00、2024年度财务预算报告；

总决议状况：

允许190,476,763股，占列席会议所有股东所持股份的99.9877%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。

中小投资者总决议状况：

允许4,363,556股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4643%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。

表决结果：交流会表决通过该议案。

6.00、2023年度利润分配预案；

总决议状况：

允许190,476,763股，占列席会议所有股东所持股份的99.9877%；抵制23,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0123%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,363,556股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4643%；抵制23,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

表决结果：交流会表决通过该议案。

7.00、2023年度财务报表各类计提计划方案；

总决议状况：

允许190,476,763股，占列席会议所有股东所持股份的99.9877%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。

中小投资者总决议状况：

允许4,363,556股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4643%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。

表决结果：交流会表决通过该议案。

8.00、有关聘任2024年度审计公司以及报酬的提案；

总决议状况：

允许190,476,763股，占列席会议所有股东所持股份的99.9877%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。

中小投资者总决议状况：

允许4,363,556股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4643%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。

表决结果：交流会表决通过该议案。

9.00、关于修订《公司章程》的议案；

本议案为特别决议事宜，需经出席股东大会股东所持有投票权股份的三分之二以上根据。

总决议状况：

允许189,702,815股，占列席会议所有股东所持股份的99.5814%；抵制773,948股，占列席会议所有股东所持股份的0.4063%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。

中小投资者总决议状况：

允许3,589,608股，占出席会议的中小投资者所持股份的81.8227%；抵制773,948股，占出席会议的中小投资者所持股份的17.6416%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。

表决结果：交流会表决通过该议案。

10.00、关于修订一部分公司治理制度的议案：

10.01、关于修订《独立董事制度》的议案；

总决议状况：

允许189,702,815股，占列席会议所有股东所持股份的99.5814%；抵制773,948股，占列席会议所有股东所持股份的0.4063%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。

中小投资者总决议状况：

允许3,589,608股，占出席会议的中小投资者所持股份的81.8227%；抵制773,948股，占出席会议的中小投资者所持股份的17.6416%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。

表决结果：交流会表决通过该子提案。

10.02、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

本子h提案为特别决议事宜，需经出席股东大会股东所持有投票权股份的三分之二以上根据。

总决议状况：

允许189,702,815股，占列席会议所有股东所持股份的99.5814%；抵制773,948股，占列席会议所有股东所持股份的0.4063%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。

中小投资者总决议状况：

允许3,589,608股，占出席会议的中小投资者所持股份的81.8227%；抵制773,948股，占出席会议的中小投资者所持股份的17.6416%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。

表决结果：交流会表决通过该子提案。

10.03、关于修订《董事会议事规则》的议案；

本子h提案为特别决议事宜，需经出席股东大会的股东所持有投票权股份的三分之二以上根据。

总决议状况：

允许189,702,815股，占列席会议所有股东所持股份的99.5814%；抵制773,948股，占列席会议所有股东所持股份的0.4063%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。

中小投资者总决议状况：

允许3,589,608股，占出席会议的中小投资者所持股份的81.8227%；抵制773,948股，占出席会议的中小投资者所持股份的17.6416%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。

表决结果：交流会表决通过该子提案。

10.04、关于修订《监事会议事规则》的议案。

本子h提案为特别决议事宜，需经出席股东大会股东所持有投票权股份的三分之二以上根据。

总决议状况：

允许189,702,815股，占列席会议所有股东所持股份的99.5814%；抵制773,948股，占列席会议所有股东所持股份的0.4063%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0123%。

中小投资者总决议状况：

允许3,589,608股，占出席会议的中小投资者所持股份的81.8227%；抵制773,948股，占出席会议的中小投资者所持股份的17.6416%；放弃23,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.5357%。

表决结果：交流会表决通过该子提案。

通告事宜：

1、2023年度独董个人工作总结。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所：北京海润天睿法律事务所；

2、侓师名字：朱卫江、齐佳惠；

3、总结性建议：企业本次股东大会的集结和举行的程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会工作的人员资质和召集人资格真实有效，大会的表决程序流程、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，真实有效。

四、备查簿文档

1、2023年度股东会议决议；

2、股东会表决结果（当场网投归纳、监票人签定）；

3、北京海润天睿法律事务所开具的法律服务合同；

4、组织股东会的举荐函。

特此公告

上海中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司

股东会

二O二四年五月十日