酒鬼酒股份有限责任公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：000799股票简称：酒鬼酒公示序号：2024-7
我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提醒
1、本次股东大会没有看到否定提议的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议举办日期：2024年2月22日15：00。
2、现场会议举办地址：湖南省吉首市经济技术开发区金佛山大路7号湖南湘西王冠假日酒店餐厅三楼宴客厅。
3、表决方式：当场网络投票与网上投票结合方式进行表决。
4、召集人：董事会。
5、节目主持人：企业副董郑轶。
6、网上投票时长：2024年2月22日。
（1）根据深圳交易所（下称深圳交易所）交易软件开展网上投票时间为2024年2月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2024年2月22日9:15—15:00。
7、本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人资质、参会工作人员资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
三、大会参加状况
参与本次股东大会决议股东及股东法定代理人总共40名，其所持有表决权的股权总数为106,844,784股，占公司总有投票权总股份的32.8825%，并没有公司股东授权委托独董网络投票。在其中：参加现场投票的股东及公司股东法定代理人6人，其所持有表决权的股权总数为102,952,791股，占公司总有投票权总股份的31.6847%；参与网上投票股东为34人，其所持有表决权的股权总数为3,891,993股，占公司总有投票权总股份的1.1978%。
公司部分执行董事、公司监事、高管人员及侓师出席了本次会议。
四、提议决议和表决状况
本次股东大会审议了纳入企业《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》的所有提案，并且对出席会议的中小股东的投票进行单独记票，实际决议结果如下：
提案一：关于企业董事会换届竞选的议案
（一）竞选企业第九届董事会非独立董事
1、竞选高峰期先生为公司第九届董事会非独立董事
总决议状况：
票数为106,763,430票，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9239%；
中小投资者总决议状况：
票数为6,036,139票，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的98.6701%；
是不是入选：是。
2、竞选郑应南先生为公司第九届董事会非独立董事
总决议状况：
票数为106,731,302票，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.8938%；
中小投资者总决议状况：
票数为6,004,011票，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的98.1450%；
是不是入选：是。
3、竞选徐菲女性为公司发展第九届董事会非独立董事
总决议状况：
票数为106,702,302票，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.8666%；
中小投资者总决议状况：
票数为5,975,011票，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的97.6709%；
是不是入选：是。
4、竞选郑轶先生为公司第九届董事会非独立董事
总决议状况：
票数为105,406,181票，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.6536%；
中小投资者总决议状况：
票数为4,678,890票，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的76.4838%；
是不是入选：是。
5、竞选江湧先生为公司第九届董事会非独立董事
总决议状况：
票数为106,731,302票，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.8938%；
中小投资者总决议状况：
票数为6,004,011票，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的98.1450%；
是不是入选：是。
6、竞选杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事
总决议状况：
票数为106,731,302票，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.8938%；
中小投资者总决议状况：
票数为6,004,011票，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的98.1450%；
是不是入选：是。
（二）竞选企业第九届董事会独董
1、竞选张晓涛先生为公司第九届董事会独董
总决议状况：
票数为106,660,572票，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.8276%；
中小投资者总决议状况：
票数为5,933,281票，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的96.9888%；
是不是入选：是。
2、竞选符正平先生为公司第九届董事会独董
总决议状况：
票数为106,785,425票，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9444%；
中小投资者总决议状况：
票数为6,058,134票，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的99.0297%；
是不是入选：是。
3、竞选李世辉先生为公司第九届董事会独董
总决议状况：
票数为106,823,491票，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9801%；
中小投资者总决议状况：
票数为6,096,200票，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的99.6519%；
是不是入选：是。
提案二：有关公司监事会换届的议案
1、竞选严雪波先生为公司第九届监事会监事
总决议状况：
票数为106,426,072票，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.6081%；
中小投资者总决议状况：
票数为5,698,781票，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的93.1555%；
是不是入选：是。
2、竞选李小平先生为公司第九届监事会监事
总决议状况：
票数为106,811,092票，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9685%；
中小投资者总决议状况：
票数为6,083,801票，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的99.4493%；
是不是入选：是。
3、竞选黄镇茂先生为公司第九届监事会监事
总决议状况：
票数为106,811,091票，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9685%；
中小投资者总决议状况：
票数为6,083,800票，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的99.4492%；
是不是入选：是。
4、竞选施晴女性为公司发展第九届监事会监事
总决议状况：
票数为106,811,090票，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9685%；
中小投资者总决议状况：
票数为6,083,799票，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的99.4492%；
是不是入选：是。
提案三：《关于修订公司独立董事制度的议案》
总决议状况：
允许104,210,137股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的97.5341%；抵制2,628,447股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的2.4601%；放弃6,200股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0058%。
中小投资者总决议状况：
允许3,482,846股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的56.9326%；抵制2,628,447股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的42.9661%；放弃6,200股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的0.1013%。
表决结果：本议案获根据。
提案四：《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
中粮集团代理记账公司属本公司实际控制人中粮集团有限公司的子公司，公司和中粮集团会计公司属于受同一法人代表掌控的关联性，本次交易构成关联交易，企业关系公司股东中皇有限责任公司持有投票权股权100,727,291股，对该提案开展回避表决。
总决议状况：
允许3,974,329股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的64.9666%；抵制2,136,964股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的34.9320%；放弃6,200股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.1013%。
中小投资者总决议状况：
允许3,974,329股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的64.9666%；抵制2,136,964股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的34.9320%；放弃6,200股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的0.1013%。
表决结果：本议案获根据。
五、侓师开具的法律意见
湖南省启元律师事务所律师甘霖、黄维参加了本次股东大会并且为交流会出具了法律服务合同，觉得本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人资质、参会工作人员资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
六、备查簿文档
1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2.法律服务合同。
酒鬼酒股份有限责任公司股东会
2024年2月22日
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