关于安徽省通源环境节能有限公司 2024年限制性股票激励计划预留权益 失效的公告
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证券代码：68679证券简称：通源环境公告号：2025-002
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
I.公司2024年限制性股票激励计划的决策程序和信息披露
1、2024年1月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过＜限制性股票激励计划(草案)2024年＞《关于公司的议案》及其摘要＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞律师和独立财务顾问出具了相应的提案和其他提案报告。2024年1月26日，该公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《限制性股票激励计划(草案)2024年》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。
2、根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘桂健作为征集人，向公司全体股东征集了2024年首次临时股东大会审议的激励计划的投票权。2024年1月26日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《关于公开征集独立董事委托投票权的公告》(公告号:2024-006)。
3、2024年1月27日至2024年2月5日，公司公布了本激励计划首次授予激励对象的姓名和职位。在宣传期间，公司监事会未收到任何个人或组织的异议。2024年2月21日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的验证意见及公示说明》(公告号:2024-007)。
4、2024年2月26日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过＜限制性股票激励计划(草案)2024年＞《关于公司的议案》及其摘要＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划的议案》。2024年2月27日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告号:2024-009)和《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息的自查报告》(公告号:2024-010)。
5、2024年2月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2024年2月26日，公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告号:2024-013)。
2、2024年限制性股票激励计划的保留权
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2024年限制性股权激励计划（草案）》的有关规定：“预留权益的授予对象应当在股东大会批准后12个月内明确，12个月以上未明确激励对象的，预留权益无效。”
截至公告披露之日，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，公司2024年限制性股票激励计划预留的74.00万股限制性股票在12个月以上未明确授予对象，预留权益无效。
特此公告。
安徽通源环境节能有限公司董事会
2025年2月27日
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