浙江金沃精工有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码:300984证券简称:金沃股份公告号:2025-0211

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金沃精工有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月17日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，决定于2025年3月5日(周三)召开公司第一次临时股东大会。会议有关事项现通知如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会次数：2025年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：股东大会由董事会召开，经公司第二届董事会第二十六次会议审议批准，决定于2025年召开公司第一次临时股东大会。

　　3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规。

　　4、会议的日期、时间、时间

　　(1)2025年3月5日(星期三)下午14日召开现场会议:30；

　　(2)网上投票时间:

　　2025年3月5日上午9日，深圳证券交易所交易系统在线投票时间为：:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　2025年3月5日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00。

　　5、会议方式：股东大会将现场投票与网上投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　6、股权登记日：2025年2月26日(星期三)。

　　7、出席会议的对象

　　(一)股东或者其代理人在股权登记日持有公司股权；

　　截至2025年2月26日(股权登记日)下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可以书面委托代理人(授权委托书见附件2)出席会议并参加表决(股东代理人不必是公司股东)，也可以在网上投票时间内参加网上投票。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师及相关人员；

　　(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

　　8、会议地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案已在第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议上审议批准。具体内容见公司同日在巨潮信息网上披露（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　议案1.00、2.00、3.00人通过累计投票逐项表决，选出6名非独立董事、3名独立董事和2名非职工代表监事。股东持有的选举票数乘以申请人数，股东可以将选举票数乘以申请人数（可以投零票），但总数不得超过选举票数。

　　经深圳证券交易所审查，独立董事候选人的资格和独立性仍需表决。

　　上述提案将单独计票，并及时公开披露中小投资者的表决情况。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025年第一次临时股东大会股东登记表》(以下简称《股东登记表》)(详见附件3)办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示身份证和授权委托书(详见附件2)办理登记。

　　(二)法人股东登记:法人股东法定代表人出席的，凭身份证、法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表（见附件3）登记；法定股东委托代理人出席的，代理人还应当出示法定股东单位的身份证和法定代表人出具的授权委托书（见附件2）。

　　(3)异地股东登记:可通过信函或传真登记。请仔细填写股东登记表(详见附件3)，以便登记确认。请于2025年2月28日(星期五)下午16日(星期五)：00前送达或传真至公司证券部，并通过电话确认。同时，请在信函或传真上注明“2025年第一次临时股东大会”。出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。

　　(4)股东大会不接受电话登记。

　　2、2025年2月28日上午9日(星期五):00-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部。

　　4、会议联系方式

　　联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号

　　联系电话：0570-3376108

　　传真：0570-3376108

　　邮政编码：324000

　　联系人:陈亦菲、徐益曼

　　5、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人必须在会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

　　(2)股东大会预计将持续半天，与会股东将自行承担所有费用。

　　四、参与网上投票股东的投票程序

　　股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向股东提供网上投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网上投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他

　　1、会议附件

　　附件1：参与网上投票的具体操作流程

　　附件二：2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件3:2025年第一次临时股东大会股东登记表

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第二届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工有限公司董事会

　　2025年2月17日

　　附件一：

　　参与网上投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向股东提供网络投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票。网上投票的具体操作流程如下：

　　一、网上投票程序

　　1、投票代码：350984

　　2、投票简称：金沃投票

　　3、填写表决意见或选举票数：

　　对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

　　累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

　　各提案组股东拥有的选举票数如下：

　　(1)选举非独立董事(如提案1.00，等额选举，候选人数为6位)

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×6

　　股东可以在6名非独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但总投票数不得超过所拥有的选举票数。

　　(2)选举独立董事(如提案2.00，选举人数为3)

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3

　　股东可以在三名独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

　　(3)选举监事(如提案3.00，采用等额选举，候选人人数为2人)

　　股东持有的选举票数=股东所代表的具有表决权的股份总数×2

　　股东可以在两名监事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。股东大会不设立总议案。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年3月5日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、2025年3月5日(现场会议当天)，9日，互联网投票系统开始投票:15-15:00。

　　2、通过互联网投票系统进行网上投票的股东，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定进行身份认证，并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件二：

　　浙江金沃精工有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江金沃精工有限公司2025年第一次临时股东大会，按照授权委托书的指示对股东大会审议的下列议案进行投票，并签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（或本人）未对本次会议审议事项作出具体指示的，委托代理人有权无权按照自己的意愿表决。本单位（或本人）应当承担相应的法律责任。

　　本授权委托书的有效期为自授权委托书签署之日起至股东大会结束之日止。

　　本单位（或本人）对股东大会议案的表决意见如下：

　　说明:只能选择每个提案的“同意”、“反对”、“弃权”意见，并在相应的空间内画出“√”

　　客户签名(盖章)：

　　委托人身份证号码(统一社会信用代码)：

　　委托人证券账号：委托人持股数：

　　受托人签名(盖章)：受托人身份证号：

　　签字时间：年月日

　　附件三：

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会股东登记表

　　股东签字(法人股东盖章)：

　　年月日

　　附注：

　　1、请用正楷书填写本表。如果参与股东填写的内容与中国证券登记结算有限公司股权登记日记载的股东信息不一致，股东不能参加股东大会，后果由股东自行承担。

　　2、请于2025年2月28日(星期五)下午16日填写并签署股东登记表:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。股东大会不接受电话登记。

　　证券代码:300984证券简称:金沃股份公告号:2025-0233

　　浙江金沃精工有限公司

　　监事会换届选举公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》，鉴于浙江金沃精工有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满，、公司按照有关法律程序，对《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。

　　2025年2月17日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会选举和第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。第二届监事会同意提名姚芳女士和叶燕清先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历见附件。

　　上述两名监事候选人仍需提交公司股东大会以累计投票制度进行选举。经公司2025年第一次临时股东大会批准后，公司第三届监事会将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成，任期自公司2025年第一次临时股东大会批准之日起三年。

　　为保证监事会的正常运行，公司第二监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工有限公司监事会

　　2025年2月17日

　　附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　姚芳女士，1990年8月出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。2008年7月至2010年7月，在人本集团下属公司担任检验员；2010年8月至2018年10月，衢州金沃精工机械有限公司优质股长；2018年10月至今，浙江金沃精工有限公司优质股长。

　　截至本公告披露之日，姚芳女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关。姚芳女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；中国证监会对涉嫌犯罪的司法机关或涉嫌违法行为进行调查；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第2号-创业板上市公司标准化运作第3.2号.3条、第3.2.第四条规定的情形；不是不诚实的被执行人。

　　叶雁卿先生，1996年9月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。自2020年3月起，他担任衢州建沃精工机械有限公司销售经理。

　　截至本公告披露之日，叶雁卿先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关。叶雁卿先生没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；中国证监会没有因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法违规被中国证监会调查的案件；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第2号-创业板上市公司规范经营第3.2条.3条、第3.2.四条规定的情形；不是不诚实的被执行人。

　　证券代码：300984证券简称：金沃股份公告号：2025-019

　　浙江金沃精工有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议的召开情况

　　2025年2月17日，浙江金沃精工有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知通过电子邮件发出。经全体董事同意，会议豁免通知期限要求。会议于2025年2月17日在公司会议室举行。会议由公司董事长杨伟先生主持，董事9人，董事9人（包括8名董事和1名董事），公司监事和高级管理人员出席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于董事会选举和提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》，鉴于公司第二届董事会董事任期届满，、《证券法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，公司进行董事会选举。经董事会提名委员会非独立董事候选人资格审查后，公司第二董事会同意提名杨伟、郑立成、赵国权、叶建阳、张健、陈亦菲女士作为公司第三董事会非独立董事候选人，自2025年第一次临时股东大会批准之日起三年。为保证董事会的正常运作，公司第二董事会非独立董事在新董事会任职前，继续忠实、勤勉地履行非独立董事的义务和职责。

　　出席会议的董事对上述候选人逐项表决，表决结果如下：

　　1、杨伟先生是公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、郑立成先生是公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、赵国权先生是公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、叶建阳先生是公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、张健先生是公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、陈亦菲女士是公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》。

　　该提案仍需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制度对非独立董事候选人进行表决。

　　2、审议通过了《关于董事会选举和第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

　　根据《公司法》，鉴于公司第二届董事会董事任期届满，、根据《证券法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，公司将举行董事会换届选举。公司第二届董事会同意提名邓颖女士、时大方先生、蔡卫华先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，任期为公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，公司第二届董事会独立董事在新董事会独立董事就职前，仍按照法律、法规和公司章程的规定继续履行职责。

　　1、邓颖女士是公司第三届董事会独立董事候选人的议案

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、大方先生是公司第三届董事会独立董事候选人的议案

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、蔡卫华先生是公司第三届董事会独立董事候选人的议案

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》。

　　独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审查，无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累计投票制度对独立董事候选人进行表决。

　　4、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》经审议通过

　　公司计划于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工有限公司董事会

　　2025年2月17日

　　证券代码:300984证券简称:金沃股份公告号:2025-0222

　　浙江金沃精工有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》，鉴于浙江金沃精工有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满，、《证券法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，公司应当按照有关法律程序选举董事会。

　　经公司董事会提名委员会资格审查，2025年2月17日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会选举和第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、公司第二届董事会同意提名杨伟先生、郑立成先生、赵国权先生、叶建阳先生、张健先生、陈亦菲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会同意提名蔡卫华先生、邓颖女士、石大方先生为公司第三届董事会独立董事候选人（其中蔡卫华先生为会计专业人士）。以上董事候选人简历见附件。

　　公司独立董事候选人蔡卫华先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人邓颖女士和石大方先生尚未取得独立董事资格证书。他们承诺参加上市公司最近的独立董事培训，并获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的资格和独立性需要提交深圳证券交易所备案，无异议审查后方可提交股东大会审议。

　　在公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事总数不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人不得低于董事会成员总数的三分之一。根据《公司法》、根据公司章程，董事候选人将于2025年提交公司第一次临时股东大会审议，并选举9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第三届董事会，自2025年第一次临时股东大会批准之日起三年。

　　为保证董事会的正常运作，公司第二届董事会董事在新董事会任命前，继续依照法律、法规和公司章程忠实勤勉地履行董事的义务和职责。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工有限公司董事会

　　2025年2月17日

　　附件：第三届董事会董事候选人简历：

　　1、非独立董事候选人

　　杨伟先生，1967年2月出生，中国国籍，无海外永久居留权，初中学历。1983年至2008年4月，担任浙江建筑工程集团施工人员、项目经理，2008年4月至2008年9月，2008年9月至2016年12月，2011年6月至2016年12月，2016年12月至2016年12月，2016年12月至2018年10月，常山青峰石业有限公司，2017年3月至2018年10月，浙江金华精工有限公司董事长。

　　截至本公告披露之日，杨伟先生是公司控股股东和实际控制人，持有公司股份10、187、915股，占公司股份总数的11.54%。杨伟先生与公司董事、财务总监、董事会秘书陈亦菲是表兄妹。此外，他还与其他控股股东、实际控制人和公司持有5%的股份上海股东与其他董事、监事、高级管理人员无关系。杨伟先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；中国证监会对涉嫌犯罪或涉嫌违法行为进行调查；《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第2号-创业板上市公司标准化运作第3.2号.3条、第3.2.四条规定的情形；不是不诚实的被执行人。

　　郑立成先生，1974年6月出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。1996年8月至2009年1月，人力资源集团下属公司分别担任设备科长和经理；2009年2月至2016年12月，衢州建沃精工机械有限公司员工、副经理；2014年12月至2017年7月，浙江建沃精工机械有限公司经理；2016年12月至2018年10月，衢州金沃精工机械有限公司经理；2017年3月至2019年4月，衢州成威企业管理有限公司执行董事、经理；2017年5月至今，衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2018年10月至今，浙江金沃精工有限公司董事、总经理；2023年2月至今，日本JW精工有限公司董事。

　　截至本公告披露之日，郑立成先生是公司控股股东和实际控制人，持有公司股份12、966、438股，占公司股份总数的14.69%。郑立成先生与其他控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关。郑立成先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；中国证监会对涉嫌犯罪或涉嫌违法行为进行调查；《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第2号-创业板上市公司标准化运作第3.2号.3条、第3.2.四条规定的情形；不是不诚实的被执行人。

　　赵国权先生，1967年7月出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。1984年9月至2012年9月担任浙江建筑工程集团建筑工程师、项目经理；2012年10月至2014年12月担任衢州金沃精工机械有限公司副经理；2014年12月至2016年12月担任衢州金沃精工机械有限公司执行董事；2017年10月至2018年4月担任宁夏金沃精工机械有限公司执行董事、经理；2016年12月至2018年10月担任衢州金沃精工机械有限公司监事；2013年5月至今担任常山县青峰石业有限公司执行董事；2018年10月至今担任浙江金沃精工有限公司董事、副总经理；2020年10月至今担任银川金沃精工科技有限公司监事。

　　截至本公告披露之日，赵国权先生是公司控股股东和实际控制人，持有公司905074股，占公司股份总数的10.26%。赵国权先生与其他控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关。赵国权先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；中国证监会因涉嫌犯罪或涉嫌违法行为立案侦查；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第2号-创业板上市公司标准化运作第3.2号.3条、第3.2.四条规定的情形；不是不诚实的被执行人。

　　叶建阳先生，1973年9月出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。1994年3月至2006年12月在衢汽集团公司工作；2007年10月至2008年9月担任衢州建沃精工机械有限公司执行董事、经理；2014年12月至2017年7月担任浙江衢州建沃精工机械有限公司监事；2017年10月至2018年4月担任宁夏金沃精工机械有限公司监事；2009年6月至今担任衢州吉朗智能科技有限公司执行董事、经理；2013年5月至今担任杭州谷航科技有限公司执行董事、总经理；2016年12月至今担任衢州建沃精工机械有限公司监事；2018年10月至今担任浙江金沃精工有限公司董事；2022年12月至今担任衢州佳沃精密智能制造有限公司监事。

　　截至本公告披露之日，叶建阳先生是公司的控股股东和实际控制人，持有公司股份4、309、891股，占公司股份总数的4.88%。叶建阳先生与其他控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关。叶建阳先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；中国证监会对涉嫌犯罪或者涉嫌违法行为进行调查；《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第2号-创业板上市公司标准化运作第3.2号.3条、第3.2.四条规定的情形；不是不诚实的被执行人。

　　陈亦菲女士，1990年7月出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位，中国注册会计师协会非执业会员。2012年7月至2015年12月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员；2016年4月至2017年6月担任国泰君安证券有限公司浙江分公司业务经理；2017年6月至2019年4月担任衢州金沃精工机械有限公司、浙江金沃精工有限公司董事会秘书；2019年4月至9月担任浙江金沃精工有限公司财务总监、董事会秘书；自2019年9月起担任浙江金沃精工有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

　　截至本公告披露之日，陈亦菲女士未直接持有公司股份，并通过持股平台间接持有衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）8.78%的出资份额。陈亦菲女士与公司董事长杨伟先生是表兄妹。此外，她与控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东和其他董事、监事、高级管理人员无关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第2号-创业板上市公司标准化运作第3.2号.3条、第3.2.四条规定的情形；不是不诚实的被执行人。

　　张健先生，1986年5月出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。2007年4月至2011年9月担任丰田汽车工业（昆山）有限公司质量工程师；2011年9月至2014年10月，任舍弗勒（中国）有限公司供应商质量管理工程师及部分产品供应商开发工程师；2014年10月至2016年12月担任衢州建沃精工机械有限公司销售总监助理；2017年1月至衢州建沃精工机械有限公司销售总监；2018年10月至浙江金沃精工有限公司副总经理。

　　截至本公告披露之日，张健先生未直接持有本公司股份，并通过持股平台间接持有衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）2.63%的出资份额。张健先生与控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第2号-创业板上市公司标准化运作第3.2号.3条、第3.2.四条规定的情形；不是不诚实的被执行人。

　　2、独立董事候选人

　　蔡卫华先生，1980年10月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位，注册会计师。2000年7月至2003年12月担任南京三联会计师事务所有限公司审计部项目经理；2004年4月至2005年4月担任南京夏普电子有限公司管理会计师；2005年5月至2007年3月担任南京南方高科技通信数字产品销售有限公司财务总监；2007年6月至2018年1月担任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、高级经理、授薪合伙人；2017年2月至2023年2月担任江苏立霸实业有限公司独立董事；2017年10月至2023年6月，担任江苏迈信林航空科技有限公司独立董事；2018年1月至2023年10月担任中天云会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分公司合伙人；2019年8月至南京伟思医疗科技有限公司独立董事；2019年11月至江苏泰慕斯针纺织科技有限公司独立董事；2023年11月至公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）南京分公司合伙人。

　　截至本公告披露之日，蔡卫华先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关。蔡卫华先生于2023年12月受到江苏省证监会的行政监督措施；2024年1月受到深圳证券交易所书面警告的自律监督措施；中国证监会及其他有关部门和证券交易所未受到处罚；司法机关无涉嫌犯罪或涉嫌违法行为；《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第2号-创业板上市公司标准化运作第3.2号.3条、第3.2.四条规定的情形；不是不诚实的被执行人。

　　邓颖女士，1988年8月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。2010年6月至2011年11月担任浙江青峰律师事务所实习律师；2011年11月至2012年7月担任浙江新联新律师事务所律师；2014年10月至2017年8月担任上海英明律师事务所律师；2017年8月至2018年4月担任北京中伦（上海）律师事务所律师；自2018年4月起担任上海金天城律师事务所合伙人；自2024年12月起担任上海科良信息技术有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，邓颖女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第2号-创业板上市公司标准化运作第3.2号.3条、第3.2.四条规定的情形；不是不诚实的被执行人。

　　石大方先生，1962年5月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位，提高高级工程师待遇。1984年8月至1993年11月担任洛阳轴承研究所开发部长；1993年11月至2007年3月担任洛阳轴承研究所有限公司开发部长；2007年4月至今，浙江天马轴承集团有限公司技术中心主任。

　　截至本公告披露之日，大方先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关；未受中国证监会及其他有关部门处罚或者证券交易所处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情况；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第2号-创业板上市公司标准化运作第3.2号.3条、第3.2.四条规定的情形；不是不诚实的被执行人。

　　证券代码:300984证券简称:金沃股份公告号:2025-0244

　　浙江金沃精工有限公司

　　第三届监事会职工代表监事的选举

　　公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》，鉴于浙江金沃精工有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满，、《证券法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，公司于2025年2月7日在公司会议室召开员工代表大会。经与会员工代表审议，叶佳丽女士被选为公司第三届监事会员工代表监事。员工代表监事简历见附件。叶佳丽女士将与公司2025年首次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事任期自公司2025年首次临时股东大会选举非职工代表监事审议通过之日起三年。

　　为保证监事会的正常运行，公司第二监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工有限公司司监事会

　　2025年2月17日

　　附件：第三届监事会职工代表监事简历

　　叶佳丽女士，1995年10月出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。2015年7月至2018年10月，任衢州金沃精工机械有限公司人事专员；2018年10月至今，浙江金沃精工有限公司人事专员。

　　截至本公告披露之日，叶佳丽女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关。叶佳丽女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；中国证监会未对涉嫌犯罪或涉嫌违法行为进行调查；《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第2号-创业板上市公司标准化运作第3.2号.3条、第3.2.四条规定的情形；不是不诚实的被执行人。

　　证券代码:300984证券简称:金沃股份公告号:2025-020

　　浙江金沃精工有限公司

　　第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2025年2月17日，浙江金沃精工有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知通过电子邮件发出。经全体监事同意，会议豁免通知期限要求，会议于2024年2月17日在公司会议室现场召开。会议由监事会主席余永年先生主持。会议应出席三名监事，实际出席三名监事（现场出席三名监事）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于监事会选举和第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

　　根据《公司法》，鉴于公司第二届监事会任期届满，、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，公司进行了监事会选举。公司第二监事会同意提名叶燕清先生、姚方女士作为第三监事会非职工代表监事候选人，经股东大会批准后，将与公司职工代表大会选举职工代表监事组成第三监事会，自2025年第一次临时股东大会批准之日起三年。为确保监事会的正常运行，公司第二监事会将继续忠实、勤勉地履行监事的义务和职责，并遵守法律、行政法规、规范性文件和公司章程。

　　出席会议的监事对上述候选人逐项表决，表决结果如下：

　　1、关于选举叶雁卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、姚芳女士是公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于监事会换届选举的公告》。

　　该提案仍需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制度对非职工代表监事候选人进行表决。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工有限公司监事会

　　2025年2月17日