杭州永创智能设备有限公司 关于调整2024年日常关联交易预期金额的公告

　　证券代码：603901证券简称：永创智能公告号：2024-091

　　可转换代码：113654可转换债券缩写：永02可转换债券

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议

　　●2024年公司日常关联交易的预期调整主要是为了满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方的资源优势，实现互补合理的资源配置，有利于公司的可持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益、生产经营和长期发展战略，不损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东，不依赖关联方，也不影响公司的独立性。

　　1.调整日常关联交易的基本情况

　　(一)调整日常关联交易履行的审查程序

　　公司于2024年4月26日召开的第五届董事会第五次、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司2023年日常关联交易实施和2024年预期日常关联交易的议案》。关联董事吕杰女士和罗邦毅先生避免了投票。详见公司在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年日常关联交易实际发生并预计2024年日常关联交易的公告》(公告号:2024-020)。

　　公司于2024年12月19日召开了第五届董事会独立董事专题会议，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预期金额的议案》。独立董事专题会议认为，公司2024年日常关联交易预期金额调整是基于2024年日常关联交易和公司生产经营计划，有利于公司生产经营稳定可持续，交易定价遵循市场公平、公平、开放的原则，不影响公司的独立性，公司不依赖关联方，不损害公司及全体股东，特别是少数股东的利益。独立董事一致同意该议案，并同意提交董事会审议。

　　公司于2024年12月19日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预期金额的议案》。关联董事罗邦毅先生和吕杰女士避免了该议案的投票，其他非关联董事一致同意通过上述议案。同日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预期金额的议案》。该议案不需要提交股东大会审议。

　　（2）调整日常关联交易的预期金额和类别

　　根据相关业务的实际发展情况，公司计划调整2024年与关联方可能发生的业务金额，增加YoungsunPackB.V和四川卡库机器人技术有限公司的销售。本次调整的日常关联交易预计金额和类别如下：

　　注1：上表数据未经审计

　　注2：除上述调整的日常关联交易类别外，2024年其他类别的日常关联交易预计金额保持不变。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、YoungsunPackB.V.与公司的基本情况和关系。

　　（1）YoungsunPackB.V.的基本情况

　　公司名称：YoungsunPackB.V.

　　成立时间：1984年6月25日

　　授权资本:45400欧元

　　实收资本：1634欧元

　　执行董事：RJWHarmeling

　　住所:荷兰瓦尔韦克

　　股东构成：RJWHarmelingB.V.持股83.33%，公司持股16.67%

　　主营业务：主要销售包装设备

　　(2)与公司的关系

　　YoungsunPackB.V.持有公司16.67%股权的公司参股公司。

　　(3)主要财务数据

　　单位；万欧元

　　2、四川卡库机器人技术有限公司的基本情况及关联关系

　　(1)基本情况

　　公司名称：四川卡库机器人技术有限公司

　　91510100MA6DEXT78R统一社会信用代码

　　注册资本：128.2万元

　　法定代表人：冉浩

　　住所:成都天府新区湖滨路北段366号，中国(四川)自由贸易试验区

　　主要业务：工业机器人技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。

　　股权结构：

　　(2)与公司有关

　　公司全资子公司参股公司。

　　(3)主要财务数据

　　单位：元

　　三、关联交易的主要内容及定价政策

　　公司调整的2024年日常相关交易均为公司日常生产经营相关内容。公司与上述关联方之间的交易按照自愿、平等、互利、公平的原则进行。交易定价遵循公平、公平、等价的市场原则，基于市场价格，并参照公司与其他交易对手之间的类似交易价格确定。

　　四、调整相关交易的目的和对上市公司的影响

　　(一)关联交易的目的

　　根据公司正常经营所需的交易，公司向参股子公司销售包装设备，主要通过参股子公司扩大国内外市场销售。

　　(二)关联交易对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易是根据公司正常经营所需的交易，遵循市场定价原则，不损害公司和中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不依赖关联方，也不影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备有限公司董事会

　　2024年12月19日

　　证券代码：603901证券简称：永创智能公告号：2024-089

　　转债代码：113654转债简称：永02转债

　　杭州永创智能设备有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　2024年12月19日，杭州永创智能设备有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议在杭州永创智能设备有限公司会议室现场举行。会议应由三名监事和三名实际监事组成。会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经公司监事审议，会议表决通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于调整2024年日常关联交易预期限额的议案》

　　根据有关规定，我们认真审查了公司关于调整2024年日常相关交易预期的议案。经审查，监事会认为，2024年公司日常相关交易预期调整主要是为了满足公司日常生产经营业务的需要，交易价格遵循市场定价原则，协商确定。交易符合公司的整体利益、生产经营和长期发展战略，不损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东，不依赖关联方，也不影响公司的独立性。

　　因此，我们同意调整2024年日常相关交易的预期金额。

　　投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于公司2025年日常关联交易预计金额的议案》

　　根据有关规定，我们认真审查了公司2025年日常关联交易预期金额，经审查，监事会认为：关联交易主要是为了满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关资源优势，实现资源互补合理配置，有利于公司的可持续稳定发展。公司与关联方的关联交易价格遵循市场定价原则，公平合理，符合公司的整体利益，也符合公司的生产经营和长期发展战略，不损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东，不依赖关联方，也不影响公司的独立性。

　　所以，我们同意预计2025年的日常关联交易。投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备有限公司监事会

　　2024年12月19日

　　证券代码：603901证券简称：永创智能公告号：2024-0900

　　转债代码：113654转债简称：永02转债

　　杭州永创智能设备有限公司

　　第五届董事会第十七届会议决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州永创智能设备有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年12月19日在公司会议室举行。会议通知于2024年12月14日以书面和电子邮件的形式发布。会议由公司董事长罗邦毅主持。会议应出席7名董事，实际出席7名董事，部分监事和高级管理人员出席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程和董事会议事规则的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预期限额的议案》

　　独立董事专题会议审议通过了本议案。

　　提案的具体内容见公司在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于调整2024年日常关联交易预期金额的公告》(公告号:2024-091)

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事罗邦毅先生和吕杰女士回避表决。

　　2、审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计金额的议案》

　　独立董事专题会议审议通过了本议案。

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司2025年日常关联交易预期金额的公告》(公告号:2024-092)。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事罗邦毅先生和吕杰女士回避表决。

　　3、审议通过了《关于制定的》＜企业舆论管理制度＞的议案》

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司舆情管理制度(2024年12月)》披露

　　投票结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备有限公司董事会

　　2024年12月19日

　　证券代码:603901证券简称:永创智能公告号:2024-0922

　　转债代码：113654转债简称：永02转债

　　杭州永创智能设备有限公司

　　关于公司2025年日常关联交易预期金额的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议

　　●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易是公司的日常业务关联交易，基于公司的正常业务，以市场价格为定价，不影响公司的独立性，不损害公司和股东的利益，公司不依赖关联交易。

　　1.日常关联交易的基本情况

　　(一)执行日常关联交易的审议程序

　　杭州永创智能设备有限公司（以下简称“公司”）已提前向独立董事专题会议提交相关信息，并同意提交董事会审议。公司于2024年12月19日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年日常相关交易预期金额的议案》。相关董事吕杰女士和罗邦毅先生避免了投票。该议案已通过5票同意、0票反对和0票弃权审议。

　　在提交董事会审议前，所有独立董事都经独立董事专门会议审议通过。独立董事一致认为，公司2024年关联交易的实施符合相关法律法规的规定，预计2025年日常关联交易符合公司日常经营需要，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

　　2024年12月19日，公司召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预期金额的议案》。

　　(二)2024年日常关联交易的预期和执行情况

　　注：2024年关联交易实际发生金额将在2024年年报中披露。

　　(三)2025年日常关联交易的预计金额和类别

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、罗邦毅先生是杭州康创投资有限公司的实际控制人之一，直接持有公司9.16%的股份，并持有公司5.93%的股份。

　　2、YoungsunPackB.V.与公司的基本情况及关联关系。

　　（1）YoungsunPackB.V.的基本情况

　　公司名称：YoungsunPackB.V.

　　成立时间：1984年6月25日

　　授权资本:45400欧元

　　实收资本：1634欧元

　　执行董事：RJWHarmeling

　　住所:荷兰瓦尔韦克

　　股东构成：RJWHarmelingB.V.持股83.33%，公司持股16.67%

　　主营业务：主要销售包装设备

　　(2)与公司的关系

　　YoungsunPackB.V.持有公司16.67%股权的公司参股公司。

　　(3)主要财务数据

　　单位；一万欧元

　　3、四川卡库机器人技术有限公司的基本情况及关联关系

　　(1)基本情况

　　公司名称：四川卡库机器人技术有限公司

　　91510100MA6DEXT78R统一社会信用代码

　　注册资本：128.2万元

　　法定代表人：冉浩

　　住所:成都天府新区湖滨路北段366号，中国(四川)自由贸易试验区

　　主营业务：技术研发、技术服务、技术咨询、工业机器人技术转让。

　　股权结构：

　　(2)与公司有关

　　公司全资子公司参股公司。

　　(3)主要财务数据

　　单位：元

　　三、关联交易的主要内容及定价政策

　　1、2014年3月6日，公司子公司Youngsunpackgermanygmbh与罗邦毅先生签订房屋租赁合同，租赁位于德国克雷菲尔德HeinichmalinaStrabe105、47809krefeld的房屋，总面积2.236平方米，租赁定价根据德国克雷菲尔德当地市场价格水平公平。

　　2、该公司预计将向YoungsunPackBackBack.V、四川卡库机器人技术有限公司销售包装机械设备、工业机器人、机械配件等产品。交易采用市场定价原则。

　　四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

　　(一)关联交易的目的

　　（1）公司向参股子公司销售包装设备是公司正常经营所需的交易，目的是通过参股子公司扩大国内外市场销售。

　　(2)公司向实际控制人罗邦毅出租房屋，主要用于德国子公司的生产和办公用地。

　　(二)关联交易对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易是根据公司正常经营所需的交易，遵循市场定价原则，不损害公司和中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不依赖关联方，也不影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备有限公司

　　董事会

　　2024年12月19日