广东香山衡器集团有限公司 召开2024年第三次临时股东大会 提示性公告

　　证券代码：002870证券简称：香山股份公告号：2024-078

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月2日，广东香山衡器集团有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议，决定于2024年12月18日召开公司2024年第三次临时股东大会。2024年12月3日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《巨潮信息网》上举行了第六次董事会会议。（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，现将股东大会的相关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(1)股东大会次数:2024年第三次临时股东大会

　　（2）股东大会召集人：公司董事会

　　（3）会议的合法性和合规性说明：公司第六届董事会第八次会议审议通过了2024年第三次临时股东大会议案，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程。

　　（4）会议的日期和时间

　　1、2024年12月18日(星期三)14日现场会议时间:30

　　2、网上投票时间:2024年12月18日(星期三)

　　2024年12月18日9日，通过深圳证券交易所系统进行网上投票的具体时间为:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2024年12月18日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为9:15—15:00期间的任何时间。

　　（5）会议：股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供一个在线投票平台，股东可以在在在线投票时间内通过上述系统行使投票权。同一投票权只能选择现场投票和在线投票的一种方式。在线投票包括两种投票方式：深圳证券交易所系统和互联网系统。同一投票权只能选择其中一种投票方式。重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　(六)会议股权登记日:2024年12月13日(星期五)。

　　(7)出席对象:

　　1、截至2024年12月13日下午，所有在中国结算深圳分公司注册的公司普通股股东均有权出席股东大会。因某种原因不能出席会议的股东可以书面形式（授权委托书见附件2）委托代理人出席会议并参加表决。股东代理人不必是公司的股东。

　　2、董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　(8)会议地点:宁波均胜群英汽车系统有限公司会议室，宁波市高新区聚贤路1266号。

　　二、会议审议事项

　　1、上述提案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。具体提案见公司于2024年12月3日在巨潮信息网上发表（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》和《中国证券日报》上的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求和审慎原则，上述提案公司将对中小投资者的投票进行单独计票和披露。

　　2、提案1.00、提案2.00、提案3.00采用累计投票制度进行表决，选择6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事、股东选举票乘以候选人，股东可以在候选人中任意分配选举票（可投零票），但总数不得超过选举票。

　　在深圳证券交易所备案审核无异议后，独立董事候选人的任职资格和独立性仍然需要股东大会进行表决。

　　三、会议登记事项

　　(一)登记方式

　　1、法定股东的法定代表人必须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、身份证、持股凭证（证券公司交付单）、证券账户卡；委托代理人出席的，还应当持有身份证和法人授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席会议，应当持有身份证、持股凭证（证券公司交付单）和证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应当持有身份证和授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可以通过信件或传真登记(2024年12月16日传真或信件):30前传真或送达公司董事会办公室，信函上必须注明“股东大会”字样。)

　　(二)登记时间:2024年12月16日9日:00—11:30、14:00—16:30

　　(3)登记地点:广东香山衡器集团有限公司董事会办公室，邮编:528403，传真:0760-8826385。

　　(四)现场会议联系方式:

　　电话：0760-23320821

　　传真：0760-88266385

　　邮箱：investor@camry.com.cn

　　联系人：龙伟胜、黄沛君

　　(5)注意事项:

　　1、出席会议的股东和股东代理人应当携带有关证件的原件到场。

　　2、股东大会工作人员将在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数以及持有表决权的股份总数前终止会议登记。请提前到场。

　　四、参与网上投票的具体操作流程

　　在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　(一)本次会议期限预计为半天，出席会议的股东自行承担住宿费和交通费。

　　（2）网络投票系统异常处理方法：在网络投票期间，如果网络投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　(一)公司第六届董事会第八次会议决议；

　　(二)公司第六届监事会第六次会议决议。

　　七、相关附件

　　附件1：网上投票的具体流程

　　附件二：授权委托书

　　特此通知。

　　广东香山衡器集团有限公司董事会

　　二〇二四年十二月十三日

　　附件一：

　　参与网上投票的具体操作流程

　　一、网上投票程序

　　1、普通股的投票代码和投票简称:“362870”，投票简称“香山投票”；

　　2、填写表决意见或选举票数

　　(1)非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）累积投票提案，填写投票给候选人的选举票数。股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以为候选人投0票。

　　累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

　　各提案组股东拥有的选举票数如下：

　　①选举公司第六届董事会非独立董事(如提案1，候选人数为6)

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×6

　　股东可以在6名非独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但总投票数不得超过所拥有的选举票数。

　　②选举公司第六届董事会独立董事(如提案2，等额选举，候选人3人)

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3

　　股东可以在三名独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

　　③选举公司第六届监事会非职工代表监事(如提案3，等额选举，候选人2人)

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2

　　股东可以在两名监事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

　　当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年12月18日9日:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、2024年12月18日上午9日，互联网投票系统开始投票:2024年12月18日下午15日结束:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　全权委托_______________________________________________________________________

　　委托人(签字或法定代表人签字盖章)：___________________________

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：_______________________

　　委托人持股数量：___________________________________________

　　委托人持股性质：_______________________

　　受托人签名：____________________________________

　　委托日期：____________________

　　本人对广东香山衡器集团有限公司2024年第三次临时股东大会议案的投票意见如下：

　　注：

　　1、提案1.00至3.00表决采用累计投票制度，股东持有的选举票数等于其持有表决权的股份数量和候选人数量的乘积。股东拥有的表决权可以集中或分开使用。每个股东投的董事/监事的选票数量不得超过累计投票数量的最高限额，否则无效委托；总投票数小于或等于合法有效投票数量的，视为放弃表决权；

　　2、提案4.00投票采用非累积投票制度，委托人对委托人的指示为“同意”、“反对”、在“弃权”下面的方框中打“√“以同一审议事项为准，不得有两个或两个以上的指示。其他符号视为弃权统计。委托人对同一审议事项的表决意见未作出具体指示或者两个以上指示的，受托人可以自行投票；

　　3、委托书的剪报、复印或者按照上述格式自制有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章；

　　4、本授权委托的有效期：自委托书签署之日起至股东大会结束。