西安爱科赛博电气有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告
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证券代码：68719证券简称：爱科赛博公告号：2024-08080
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●这次会议有没有被否决的提案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年12月9日
（2）股东大会地点：陕西省西安市高新区新工业园区信息大道12号公司101会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的投票方式是现场投票和网上投票的结合。公司董事会召开，董事长白晓青先生主持。会议召开、召开、出席会议的人员资格、召开人资格、会议表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
(三)关于议案表决的相关说明
提案1对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师:尉建峰律师、李彤律师
2、律师见证结论：
股东大会召集人资格、召集程序符合有关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气有限公司章程》、《西安爱科赛博电气有限公司股东大会议事规则》的规定；参加会议的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
西安爱科赛博电气有限公司董事会
2024年12月10日
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