福建闽东电力工程有限责任公司 第八届董事会第三十一次临时性会议决议 公示
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证券代码：000993股票简称：闽东电力公示序号：2024董-36
我们公司以及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
1.传出股东会会议报告时间和方法。
此次会议工作的通知于2024年9月23日以电话、电子邮箱和发传真的形式传出。
2.召开董事会大会的时长、位置和方法。
福建闽东电力工程有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第三十一次临时会议于2024年10月15日以通讯表决的形式举办。
3.执行董事出席会议的状况
此次会议理应参加投票表决的董事长9名，具体参加投票表决的董事长9名，名单如下：
黄建恩、许光汀、何进、刘华、刘颖、林伟、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4.此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
二、股东会会议审议状况
决议《关于福建闽电新能源开发有限公司投资设立闽电（寿宁）新能源开发有限公司的议案》；
为贯彻落实国家“碳减排、碳排放交易”发展战略，公司在2021年12月与寿宁县市人民政府签署新能源项目发展趋势项目合作协议，紧紧围绕新能源技术创建全面战略合作关联。因此，董事会同意控股子公司福建闽电新能源技术有限公司与寿宁县梦龙度假旅游投资开发有限公司合资企业开设闽电（寿宁）新能源技术有限责任公司，在其中福建闽电新能源技术有限责任公司注资900万余元，持股90%；寿宁县梦龙度假旅游投资开发有限公司注资100万余元，持股10%。
闽电（寿宁）新能源技术有限责任公司注册资本：rmb1000万余元；注册地址：宁德市寿宁县鳌阳镇茗溪新城区中兴路2号；业务范围：一般项目：新兴能源项目研发，生物能源技术咨询，技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，发电技术服务项目，风能发电技术咨询，太阳能发电站技术咨询，以自有资金从业融资活动，电器设备维修，工程管理服务，租赁（没有批准类租赁），土地使用权证租用，非定居房产租赁，农业科学研究和试验发展，智慧农业管理方法，与农业经营相关的技术性、信息内容、设备建设和运营等业务，农产品生产制造、市场销售、生产加工、运送、储藏及其他相关服务项目（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。许可经营项目:生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）（业务范围以市场监管部门核定为标准）。
本次投资资金来源为福建闽电新能源技术有限责任公司自筹资金，也不会对公司的财务状况及生产运营造成严重不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资开设闽电（寿宁）新能源技术有限责任公司不属于关联方交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；
表决结果：提案根据。
特此公告。
福建闽东电力工程有限责任公司股东会
2024年10月15日
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