东方时尚驾校有限责任公司 2024年第五次股东大会决议决定公示
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证券代码：603377股票简称：ST东时公示序号：临2024-154
可转债编码：113575可转债通称：东时可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年10月14日
(二)股东会举办地点：北京市大兴区天王星西街19号东方时尚驾校有限责任公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长徐劲松老先生组织，大会采取现场网络投票与网上投票相结合的方式决议。召开及表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，亲身参加10人，授权委托参加1人，执行董事孙翔女性个人原因授权委托执行董事王红玉女性委托参加并签订此次会议有关文件；
2、企业在位公司监事4人，应邀出席4人；
3、企业董事长助理杜品洁女性出席本次会议；一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关首次公开发行一部分募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京贸通法律事务所
侓师：张诤、孙慧莹
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，本次股东大会的集结和举办程序符合有关中国法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，参加本次股东大会工作的人员资格、召集人资格、大会的表决程序及表决结果真实有效。
特此公告。
东方时尚驾校有限责任公司股东会
2024年10月14日
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