上海硅工业集团有限公司 关于筹划发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易的停牌公告
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证券代码：68126证券简称：沪硅产业公告号：2025-007
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●证券停牌复牌:适用:
公司相关证券因计划发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易而停牌复牌的，如下：
1、停牌原因及工作安排
上海硅产业集团有限公司（以下简称“公司”）计划通过发行股份和支付现金购买上海新生晶体投资半导体技术有限公司（以下简称“新生晶体投资”）、上海新升晶科半导体科技有限公司(以下简称“新升晶科”)、上海新升晶瑞半导体技术有限公司（以下简称“新升晶瑞”，以及新升晶投资、新升晶科合称“目标公司”）的少数股权等资产，并筹集配套资金（以下简称“本次交易”）。新升晶投资、新升晶科、新升晶瑞公司由上海新升半导体技术有限公司全资子公司控股。
经公司及相关方核实论证后，由于审计评估工作正在进行中，无法确定交易是否构成重大资产重组。公司将在重组计划或重组报告中详细分析和披露本交易是否构成重大资产重组的具体识别。根据《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》的有关规定，本交易预计将构成相关交易。在交易前36个月内，公司没有控股股东和实际控制人。预计交易完成后，公司仍将没有控股股东和实际控制人，交易不会导致公司控制权的变更。
由于交易仍存在不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价产生重大影响，根据上海证券交易所的有关规定，公司股票（证券简称：上海硅行业、证券代码：688126）自2025年2月24日开盘以来，预计停牌时间不超过5个交易日。
在股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。确定上述事项后，公司将及时发布相关公告，并申请恢复股票交易。请注意后续公告和投资风险。
二、本次交易的基本情况
(一)交易标的基本情况
1、新昇晶投
2、新昇晶科
3、新昇晶睿
截至本公告披露日，上述交易标的与公司的关系如下：
上海新升半导体科技有限公司全资子公司持有新升晶投53.2646%的股权，新升晶投50.8772%的股权，新升晶科51.2195%的股权，目标公司为公司合并报表范围内的控股子公司。
(二)交易对手的基本情况
本次交易仍处于规划阶段。目前，公司正在与交易意向方联系。初步确定的主要交易对手为海富半导体风险投资（嘉兴）合伙（有限合伙）（以下简称“海富半导体基金”）、共青城晶融投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“晶融投资”)、上海闪芯企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海闪芯”)、中国建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中国建材新材料基金”)、上海上国投资产管理有限公司(以下简称“上国投资管理”)、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司（以下简称“混合改革基金”）以重组计划或重组报告披露的信息为准。上述主要交易对手的基本信息如下：
1、海富半导体基金
2、晶融投资
3、上海闪芯
4、中国建材新材料基金
5、上国投资管
6、混改基金
(三)交易方式
公司计划通过发行股份和支付现金购买目标公司的少数股份，同时筹集配套资金。目前，交易仍存在不确定性。具体交易方式和交易计划以重组计划或重组报告中披露的信息为准。
三、本次交易的意向文件
公司与主要交易对手海富半导体基金、晶融投资、上海闪芯、中国建材新材料基金、上国投资管理基金、混合改革基金签订了合作意向协议。本次交易的目标资产范围、具体交易方式、交易计划、发行价格、目标资产定价等安排由交易各方协商确定。上述协议是交易各方就本次交易达成的初步意向。本次交易的具体计划将由交易各方另行签署正式文件确定。
四、风险提示
到目前为止，该交易仍处于规划阶段，交易方尚未签署正式的交易协议，具体的交易计划仍在讨论中，仍存在不确定性。本交易仍需提交公司董事会和股东大会审议，经监管机构批准后方可正式实施。最终批准是否仍存在不确定性。请合理投资，注意投资风险。
特此公告。
上海硅工业集团有限公司董事会
2025年2月22日
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