宁波江丰电子材料有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：30066证券简称：江丰电子公告号：2025-013

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年3月5日（星期三），宁波江丰电子材料有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定召开2025年第一届临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、2025年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会

　　3、会议的合法性和合规性：公司于2025年2月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　4、会议的召开时间

　　(1)2025年3月5日(星期三)下午14日召开现场会议:50

　　(2)网上投票时间:2025年3月5日上午9日，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行网上投票的具体时间:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2025年3月5日上午9日，通过深交所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式

　　股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人通过授权委托书（见附件2）出席现场表决；

　　（2）在线投票：股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，为公司股东提供在线投票平台。在股权登记日登记的公司股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6、2025年2月24日(星期一)

　　7、参加会议的对象

　　(1)截至2025年2月24日(星期一)下午，深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式(委托书见附件2)委托代理人出席会议并参加表决，股东代理人不得为公司股东。

　　股东大会审议的议案3属于相关交易议案，与相关交易有利害关系的相关股东应避免表决，相关股东不接受其他股东的委托进行投票。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的见证律师；

　　(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

　　8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区明邦科技产业园安山路、宁波江丰电子材料有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、股东大会提案名称

　　2、提案披露

　　以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第十四次会议审议通过。详见公司于2025年1月24日和2月17日在巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、特别提示

　　议案1、3属于普通决议，必须经股东（包括股东代理人）持有表决权的二分之一以上批准；提案3构成关联交易，与关联交易有利害关系的关联股东应避免表决；提案2属于特别提案，必须经股东（包括股东代理人）持有表决权的三分之二以上批准。

　　上述提案的投票结果应单独计票，并及时公开披露（中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：合格法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证书、身份证登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有加盖单位公章的法人授权委托书（见附件2）和身份证到公司登记。

　　（2）自然人股东登记：合格的自然人股东应持身份证、股东证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持股东授权委托书（见附件2）和身份证到公司登记。

　　(3)异地股东登记:异地股东可在登记截止日期前通过信函或电子邮件登记(2025年2月25日17日):00前送达或发送电子邮件至公司，信函登记以当地邮戳日期为准）。股东应仔细填写《股东登记表》（见附件3），并附身份证、单位许可证、股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

　　(4)股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间:2025年2月25日(星期二)上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　2025年2月25日下午17日，信函或电子邮件必须登记:00前送达或向公司发送邮件。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省余姚市经济开发区明邦科技工业园安山路、宁波江丰电子材料有限公司。请注明“股东大会”字样，邮编:315400。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：蒋云霞，施雨虹

　　联系电话：0574-58122405

　　联系邮箱：investor@kfmic.com

　　5、股东大会现场会议持续半天，参与者自行承担住宿和交通费用。

　　6、出席现场会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关证件原件到会场办理登录手续。

　　四、参与网上投票的具体操作流程

　　在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波江丰电子材料有限公司董事会

　　2025年2月17日

　　附件1：参与网上投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：参与股东登记表

　　附件1

　　参与网上投票的具体操作流程

　　股东大会通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向股东提供在线投票平台（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票。网上投票的具体操作流程如下：

　　一、网上投票程序

　　1、投票代码：35066，投票简称江丰投票。

　　2、填写表决意见或选举票数：

　　对非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

　　当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年3月5日的交易时间，即上午9日:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、2025年3月5日上午9日，互联网投票系统开始投票:15-下午15:00。

　　2、通过互联网投票系统进行网上投票的股东，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定进行身份认证，并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件2

　　宁波江丰电子材料有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席2025年宁波江丰电子材料有限公司首届临时股东大会，并代表本人/本单位按照本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，并代表本次会议签署相关文件。

　　本单位对股东大会议案的表决意见如下：

　　1、股东大会议案为非累积投票议案，填写表决意见：同意、反对、弃权。投票时，请在表决意见对应栏打“√对于同一个议案，只能在一个地方打“√多选或漏选均视为弃权。、委托人未作出任何投票指示的，受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的复印件或上述格式有效。

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。

　　委托人姓名或姓名(签字或盖章)：

　　客户身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人(签字)：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　附件3

　　宁波江丰电子材料有限公司

　　2025年第一次临时股东大会股东登记表

　　股东签名(法人股东盖章)：

　　年月日

　　注：1、本人/本单位承诺填写的上述内容真实、准确。因填写的内容与中国证券登记结算有限公司股权登记日记载的股东信息不一致，本人/本单位不能参加股东大会的，后果由本人/本单位承担。特此承诺。

　　2、已填写并签署的股东登记表，请在登记截止日期前通过信函或电子邮件送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。

　　3、请用正楷书填写登记表。

　　4、上述股东登记表复印件或以上格式自制有效。

　　证券代码：30066证券简称：江丰电子公告号：2025-009

　　宁波江丰电子材料有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、2025年2月12日，宁波江丰电子材料有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知通过电子邮件送达董事。通知包括会议的相关信息，并列出会议的召开时间、地点和审议内容。

　　2、会议于2025年2月14日在公司会议室举行。

　　3、本次会议应有9名董事和9名实际董事参加。其中，两名董事、董事长姚力军先生、董事边逸军先生、徐洲先生、吴祖亮先生、独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士通过沟通参加了会议会。

　　4、会议由董事长姚立军先生主持，公司监事、高级管理人员出席会议。

　　5、本次会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于2025年日常关联交易预测的议案》

　　经审议，董事会认为公司2025年日常相关交易预期满足公司业务发展和生产经营的需要，在公平合理的基础上，双方协商一致，交易价格符合开放、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公平，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。同时，在董事会审议此提案时，姚立军、边一军、于泳群女士等相关董事避免表决，审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程。

　　本案已经公司独立董事专题会议审议通过，保荐人发表了相关验证意见。

　　提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年日常关联交易预期的公告》。

　　投票结果:同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，参与投票的董事全票通过。

　　2、审议通过了《关于担保全资子公司银行贷款申请的议案》

　　经审议，鉴于公司全资子公司湖南江丰科技产业集团有限公司（以下简称“湖南江丰科技”）经营正常，为进一步满足湖南江丰科技项目建设和经营资金需求，担保金额的财务风险在公司可控范围内，不会对公司的生产经营和股东利益产生不利影响，全体董事同意：湖南江丰科技向交通银行有限公司申请3万元贷款，湖南江丰科技为贷款业务提供资产抵押，公司提供连带责任担保，担保金额为3万元，自董事会批准之日起12年内有效。具体担保内容以与交通银行股份有限公司协商确定后签订的合同为准。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告。

　　投票结果:同意9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

　　3、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　经审议，全体董事同意于2025年3月5日召开公司2025年第一次临时股东大会，并将第四届董事会第十三次会议和董事会必须经股东大会审议的议案提交股东大会审议。股东大会将现场表决与在线投票相结合。

　　具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年首届临时股东大会的通知》。

　　投票结果:同意9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、第四届董事会第十一次独立董事特别会议决议；

　　3、中信建投证券有限公司关于宁波江丰电子材料有限公司2025年日常关联交易预期的核查意见。

　　特此公告。

　　宁波江丰电子材料有限公司董事会

　　2025年2月17日