青岛英派斯健康科技有限公司 2025年第四届董事会第一次会议决议公告
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证券代码：002899证券简称：英派斯公告号：2025-001
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025年1月8日上午，青岛英派斯健康科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议:45在公司会议室以现场和通信相结合的方式举行。会议于2025年1月3日通过电子邮件和电话通知所有董事。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长刘洪涛召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛英派斯健康科技有限公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了以下决议：
1.审议通过《关于2025年向金融机构申请新增不超过5亿元综合信用额度和授权办理信用事项的议案》
为满足公司业务发展和业务谈判的需要，在现有业务的基础上，公司董事会同意授权公司管理层根据需要向金融机构申请新的综合信用，融资主体仅限于公司和青岛英吉利钢管产品有限公司，融资品种包括但不限于营运资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据折扣等，总金额不超过5亿元，担保方式为信用、担保、质押等。
上述新的信用额度不等于实际的新融资金额。具体的新融资金额将根据公司经营资金的实际需要确定，具体的融资方式、融资期限、担保方式和实施时间将按照与金融机构最终约定的内容和方式执行。
公司董事会授权公司董事长办理上述事项，并签署相关法律文件。上述信用额度和授权额度在董事会批准后一年内有效，信用额度可在信用期内回收利用。
投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技有限公司董事会
2025年1月8日
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