浙江富春江环保热电有限公司 2025年第一次临时股东大会通知的公告

　　证券代码:002479证券简称:富春环保号:2025-002

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江富春江环保热电有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提出召开2025年第一次临时股东大会的议案》，并同意召开临时股东大会。股东大会有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会次:2025年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会

　　3、会议的合法性和合规性：经公司第六届董事会第十次会议批准，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议的日期和时间：

　　(1)2025年1月24日(星期五)下午15日召开现场会议:00；

　　(2)网上投票时间:2025年1月24日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。2025年1月24日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。

　　5、会议召开方式：

　　股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统，向公司股东提供网上投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或网上投票系统投票表决股东大会的审议事项。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种投票方式。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日:2025年1月20日(周一)

　　7、参加会议的人员：

　　(1)截至2025年1月20日下午15日:00深圳证券交易所收盘时，公司全体股东在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。上述股东有权参加股东大会，并可以委托代理人以书面形式参加会议和投票。股东代理人不必是公司的股东。

　　(2)公司董事、监事、高管。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、会议地点：浙江省杭州市富阳区东洲街江滨东大道138号五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、股东大会提案编码示例表

　　2、上述议案已经公司2025年1月8日召开的第六届董事会第十次会议和2024年10月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。详见2025年1月9日和2024年10月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

　　股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项。公司将根据计票结果公开披露中小投资者（公司董事、监事、高级管理人员和股东以外的其他股东共持有公司5%以上的股份）的表决票。

　　三、会议登记方式

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：合格法人股东的法定代表人应当持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应当持有法定代表人的授权委托书（见附件2）和身份证。

　　（2）个人股东登记：合格的自然人股东应持有股东证券账户卡、身份证、持股凭证登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持有股东授权委托书（见附件2）和身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以通过电子邮件、信件或传真登记，不接受电话登记。股东应仔细填写股东登记表（见附件3），发送传真后请通过电话确认。

　　(4)注意事项:出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间

　　2025年1月22日（9:00—11:30、13:00—16:00）

　　3、登记地点

　　浙江富春江环保热电有限公司董事会办公室，浙江省杭州市富阳区东洲街江滨东大道138号。

　　四、股东参与网上投票的具体操作流程

　　股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议期为半天，出席会议的股东将自行支付食宿费和交通费

　　2、联系人：胡斌

　　3、联系电话：0571-63553779

　　4、指定传真：0571-63553789

　　5、通讯地址：江滨东大道138号，浙江省杭州市富阳区东洲街

　　6、邮政邮编：311401

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议。

　　特此通知。

　　浙江富春江环保热电有限公司

　　董事会

　　2025年1月8日

　　附件1：

　　股东参与网上投票的具体操作流程

　　在股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票时，网上投票的相关事宜说明如下：

　　一、网上投票程序

　　1、投票代码及投票简称：投票代码为“362479”，投票简称“富春投票”。

　　2、填写表决意见或选举票数。

　　(1)本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填写表决意见:同意、反对、弃权。

　　(2)股东大会设立总议案，股东投票总议案时，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样意见。

　　股东对总提案和具体提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准。如果股东首先对具体提案进行表决，然后对总提案进行表决，则以已表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果首先对总提案进行表决，然后对具体提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年1月24日的交易时间，即上午9日:15－9:25，9:30－11:30

　　和下午13:00－15:00。

　　2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、2025年1月24日上午9日，互联网投票系统开始投票：2025年1月24日下午15日结束：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证业务实施细则》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　作为浙江富春江环保热电有限公司的股东，本人/本公司委托先生/女士代表出席浙江富春江环保热电有限公司2025年第一次临时股东大会。受托人有权按照本授权委托书的指示对本次会议的各项议案进行表决，并代表本次会议签署相关文件。本人（本单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　(说明:请在“表决事项”栏对应的“同意”或“反对”或“弃权”空间填写“√”。投票人只能表示“同意”。、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的投票无效，按弃权处理。)

　　客户(签字盖章)：

　　客户身份证号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持有的股票数量：股票

　　受托人身份证号：

　　受托人(签字)：

　　委托日期：年月日

　　注：本授权委托书按上述格式剪报、复印或自制有效；单位委托应加盖单位公章。

　　附件3：

　　2025年第一次临时股东大会登记表

　　注：

　　1.请附身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件)；

　　2.委托他人出席的，还应填写授权委托书（见附件2），并提供委托人身份证复印件。

　　证券代码：002479证券简称：富春环保号：2025-003

　　浙江富春江环保热电有限公司

　　关于签署战略合作协议的公告

　　公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司与合作伙伴签署的战略合作协议属于框架协议，在具体实施过程中仍存在不确定性，具体合作事项需要双方根据实际情况和需要协商签署具体合作协议，公司将按照相关法律履行相关审查程序和信息披露义务。请仔细决策，并注意投资风险。

　　2、本协议不涉及具体的交易金额和交易事项。目前，无法准确预测其对公司财务状况和未来会计年度经营成果的影响。

　　3、本协议的签订不属于相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交董事会或股东大会审议。

　　一、协议签署概况

　　(一)协议基本情况

　　浙江富春江环保热电有限公司（以下简称“公司”）和信达证券有限公司（以下简称“信达证券”）根据国家有关法律、法规和政策，结合各自业务发展的需要，本着平等协商、互利共赢、共同发展的原则，最近签署了战略合作协议。

　　(二)协议合作伙伴的基本情况

　　公司名称：信达证券有限公司

　　统一社会信用代码：9110007100071093467

　　企业类型:其他股份有限公司(上市)

　　注册住所：北京市西城区闹市口街9号院1号楼

　　法定代表人：祝瑞敏

　　注册资本：324万元，300万元

　　经营范围：证券经纪人、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问、证券承销和赞助商、证券自营、证券资产管理、融资融券、销售金融产品、证券投资基金销售、证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（市场实体应当依法选择经营项目，开展经营活动；经有关部门批准的经营活动；不得从事国家、市产业政策禁止、限制性项目的经营活动。）

　　信达证券与公司无关联，近三年未与公司签订类似协议。

　　信达证券不属于不诚实被执行人，具有履行合作协议义务的能力。

　　(三)协议的主要内容

　　1、签约主体

　　甲方：浙江富春江环保热电有限公司

　　乙方：信达证券有限公司

　　2、合作内容

　　(1)工业并购领域

　　1.在项目投资和并购重组中，甲方及其关联企业在符合法律法规的前提下，优先考虑乙方及其关联企业作为同等条件下的合作伙伴。乙方将根据甲方的需要，充分发挥深入的产业研究和客户资源优势，提供以下服务：战略咨询服务、财务咨询服务、个性化并购融资方案设计。

　　2.在符合法律法规的前提下，甲方优先成为乙方其他基金的投资者，对乙方其他基金进行财务投资，并分享投资回报。

　　(2)融资领域

　　甲方应优先考虑乙方及其关联企业作为股权融资（包括但不限于配股、增发、向非特定投资者发行可转换债券、向特定投资者发行股票、可转换债券等）。、保荐机构、承销机构、受托机构、财务顾问、计划经理、资产支持证券、股权质押融资等业务的资产支持，乙方应提供信息咨询、尽职调查、方案设计、保荐、发行、承销、风险解决等全过程的综合融资服务。

　　(3)市值管理领域

　　乙方将根据甲方的需要，提供专业有效的市场价值管理服务，包括但不限于：通过设计和协助上市公司治理、内部控制、股权激励，提高内涵价值，提供研究服务，维护资本市场形象，提高市场估值，提供增持、减持等咨询服务，最大化股东价值。

　　(4)结构优化领域

　　乙方作为或引进甲方的战略投资者，在符合法律法规的前提下，对甲方进行股权或债权投资，灵活利用债务重组、债转股等融资品种，优化甲方的资产负债结构。乙方在符合法律法规的前提下，结合实际需要，为甲方提供合理可行的融资服务，融资成本优于行业同类企业。

　　(5)资产整合领域

　　为帮助甲方实现高质量发展，甲方在符合法律法规的前提下，优先聘请乙方作为甲方拟处置的股权、债权、实物等低效或辅助资产的财务顾问。乙方将积极整合内部资源，充分发挥人才、信息、客户、渠道等方面的资源整合优势和平台优势，帮助甲方整合股权、债权、实物等资产，包括但不限于：项目研究、战略投资者推荐、市场比较、交易方案设计、REITS的使用、类REITs、ABS等创新型证券化手段进行资产收购和盘活。

　　(6)国际商业领域

　　甲方在国际业务中，在法律、法规的前提下，选择乙方下属公司信达国际作为跨境并购、海外上市、海外债券融资经理、财务顾问、赞助商、承销商，由乙方下属公司信达国际为甲方提供全过程的综合海外金融服务。

　　(7)双方约定的其他方面的合作

　　乙方作为中国信达的控股子公司，可以根据甲方的业务需要，协调或牵头中国信达的其他子孙公司，包括南洋商业银行有限公司、信达金融租赁有限公司、中国金谷国际信托有限公司、信达房地产有限公司等机构进行其他合作。

　　3、合作方式

　　(1)高层互访机制。

　　(2)联合工作机制。双方成立联合工作组，共同推动本协议的具体实施。

　　二、本协议对公司的影响

　　本协议签订后，公司将充分发挥信达证券在投资银行、行业研究、市值管理、资产管理等方面的网络优势、协同优势和战略优势，与信达证券在行业并购、融资、市值管理、结构优化、资产整合、国际业务等领域合作，实现双赢。

　　本协议不影响公司业务的独立性，也不涉及具体的交易金额和交易事项。目前，无法准确预测公司财务状况和经营成果对今年和未来会计年度的影响。

　　三、风险提示

　　本协议为框架合作协议。具体合作事项需要双方根据实际情况和需要进行协商，并签订具体的合作协议。公司将按照有关法律规定履行相关审查程序和信息披露义务。本协议所述事项的具体实施仍不确定。请合理投资，注意投资风险。

　　四、其他相关说明

　　1.公司近三年未披露的框架协议或意向协议。

　　2.在《战略合作协议》签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级持股均无变动。截至本公告披露之日，公司未收到控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事计划在未来三个月内减持公司股份的计划。

　　五、备查文件

　　战略合作协议。

　　特此公告。

　　浙江富春江环保热电有限公司

　　董事会

　　2025年1月8日

　　证券代码：002479证券简称：富春环保号：2025-001

　　浙江富春江环保热电有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议的公告

　　公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江富春江环保热电有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2024年12月30日通知书面交付和电子邮件，会议于2025年1月8日在浙江省杭州市富阳区东洲街江滨东大道138号公司五楼会议室以现场视频会议的形式举行。应有9名董事和9名董事。公司的监事和高级管理人员都参加了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》的董事人数、公司章程和其他相关法律法规的规定。会议由董事长万娇女士主持。参加会议的董事经过认真审议和记名表决，通过以下决议：

　　1.审议通过了《公司2025年向银行申请综合信用额度的议案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会表决。

　　为满足公司业务发展的需要，简化审批程序，提高业务效率，同意公司及其子公司、孙公司根据业务发展申请总额不超过6万元的综合信用额度（以银行实际审批信用额度为准）。

　　其中，公司计划向中国建设银行有限公司杭州阜阳分行申请不超过27万元的综合信用额度，向中国进出口银行浙江分行申请不超过2万元的综合信用额度，向浙江银行有限公司杭州阜阳分行申请不超过5万元的综合信用额度。信用类型包括营运资金贷款、银行承兑汇票、信用证、票据池等。本年度综合信贷将根据具体信贷额度办理相关资产的抵押、质押等手续(涉及重大资产抵押、质押的，仍应按公司相关制度办理审批手续)。本信用额度的有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会决议批准之日起。在有效期内，信用额度可以回收滚动，公司与各级子公司之间的信用额度可以相互调整。同时，要求股东大会授权公司管理层在银行综合信用额度总额范围内根据资金需要签署相关协议和文件。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，决议通过。

　　二、审议通过了《关于制定的》＜会计师事务所选聘制度＞提案同意提交公司2025年第一次临时股东大会表决。

　　为规范公司选择会计师事务所的行为，有效维护股东利益，提高审计和财务信息质量，根据有关法律、法规及其规范性文件和公司章程的有关规定，同意制定公司选择会计师事务所的制度。详见公司同日在“潮流信息网”(www.cninfo.com.cn)披露相关内容。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，决议通过。

　　三、审议通过了《关于2025年公司第一次临时股东大会的议案》

　　经认真审议，董事会决定于2025年1月24日召开第一次临时股东大会。

　　本议案具体内容见指定信息披露媒体《中国证券报》同日。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮信息网》(www.cninfo.com.cn)《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告号:2025-002)。

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，决议通过。

　　特此公告。

　　浙江富春江环保热电有限公司董事会

　　2025年1月8日