浙江宏昌电气科技有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议的公告

　　证券代码：301008证券简称：宏昌科技公告号：2024-131

　　债券代码:123218债券简称:宏昌可转债:

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江宏昌电气科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2024年12月18日召开。会议通知于2024年12月13日通过电话和电子邮件发布。会议由公司董事长陆宝红先生召开并主持，董事7人，董事7人，公司监事和高级管理人员出席会议。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

　　第二，董事会会议的审议情况

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分募集项目完成并永久补充营运资金节余募集资金的议案》；

　　公司募集投资项目“年产1900万套家用电器磁感流体控制器扩建项目”已成功建成，达到可用状态，满足项目结算条件。为提高募集资金的使用效率，结合公司实际经营情况，同意结束上述募集资金项目，并永久补充6427.17万元的营运资金（实际金额以资金转移当日专项账户余额为准），用于公司的日常经营活动。募集资金专项账户注销后，相关募集资金监管协议终止。

　　本议案已经公司2024年独立董事第三次专题会议、董事会审计委员会第七次会议、战略委员会第二次会议审议通过。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　详见公司在巨潮信息网上刊登的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于公司部分募集投资项目结算并永久补充剩余募集资金流动资金的公告》。

　　2、《关于制定的》以7票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过＜浙江宏昌电气科技有限公司舆情管理制度＞的议案》；

　　详见公司在巨潮信息网上刊登的具体内容（www.cninfo.com.cn）浙江宏昌电气科技有限公司舆情管理制度。

　　3、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。；

　　详见公司在巨潮信息网上刊登的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年首次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、浙江宏昌电气科技有限公司第二届董事会第三十一次会议决议；

　　2、浙江宏昌电气科技有限公司2024年独立董事第三次专题会议决议；

　　3、2024年浙江宏昌电气科技有限公司董事会审计委员会第七次会议决议；

　　4、2024年浙江宏昌电气科技有限公司董事会战略委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电气科技有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：301008证券简称：宏昌科技公告号：2024-132

　　债券代码:123218债券简称:宏昌可转债:

　　浙江宏昌电气科技有限公司

　　第二届监事会第二十八次会议决议的公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年12月18日，浙江宏昌电气科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议现场召开。会议通知于2024年12月13日通过电子邮件和电话发送给监事。会议由公司监事会主席周海英女士召开并主持。应有3名监事和3名监事。会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分募集项目完成并永久补充营运资金节余募集资金的议案》。

　　监事会认为：公司募集项目“年产1900万家用电器磁流体控制器扩建项目”，节约募集资金永久补充营运资金是公司根据实际情况进行优化调整，有利于优化现有资源配置，满足公司后续发展资金需求，并履行必要程序，决策程序符合相关法律法规和规范性文件，符合公司全体股东的利益。监事会同意完成募集项目，并将节约募集资金永久补充营运资金。

　　具体内容见同日巨潮信息网披露。（www.cninfo.com.cn）《关于公司部分募集项目结项并将节余募集资金永久补充营运资金的公告》。

　　三、备查文件

　　1、浙江宏昌电气科技有限公司第二届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电气科技有限公司监事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：301008证券简称：宏昌科技公告号：2024-133

　　债券代码:123218债券简称:宏昌可转债:

　　浙江宏昌电气科技有限公司

　　关于公司部分募投项目的结项

　　节余募集资金将永久存入

　　补充营运资金的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江宏昌电气科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月18日召开第二届董事会第31次会议和第二届监事会第28次会议，审议通过了《关于公司部分募集项目完成并将余额募集资金永久补充营运资金的议案》。公司“年产1900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”已达到预定可用状态。董事会和监事会同意完成项目，并将剩余募集资金6.427.17万元永久补充营运资金(实际金额以转出当日专户余额为准)，用于公司日常经营活动。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准化经营》等相关规定，节余募集资金6427.17万元（含利息收入）永久补充营运资金仍需提交股东大会审议。具体情况现公告如下：

　　一、筹集资金的基本情况

　　经中国证监会(以下简称“中国证监会”)《关于同意浙江宏昌电气科技有限公司首次公开发行股票注册的批准》(证监会许可[2021]1632号)批准注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股(a股)1666667股，每股面值1元，每股发行价37.60元，募集资金总额62.66.67万元。募集资金已于2021年6月3日划入公司指定账户，上述募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具“天健检查”〔2021〕264号《浙江宏昌电气科技有限公司验资报告》。公司已将募集资金存入专户，并与发起人和专户银行签订了募集资金监管协议。

　　二、拟结项募集资金投资项目情况

　　（1）募集资金的投资项目和募集资金的使用

　　拟结算的募集资金投资项目为“年产1900万套家用电器磁感流体控制器扩建项目”，已成功建成，达到可用状态，满足结算条件。截至2024年12月14日，募集资金投资项目资金使用如下：

　　单位：万元

　　注1：经公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会批准，根据公司实际发展需要，“年产1900万套家用电器磁感流体控制器扩建项目”增加基础设施成本5000万元，减少项目设备采购成本5000万元，项目总金额不变。

　　注2：2024年6月30日，“年产1900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”原计划达到预定可用状态。2024年6月25日，公司董事会分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。延期后，2024年12月31日，“年产1900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”达到预定可用状态。

　　(二)本次结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因

　　在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证质量和进度的前提下，本着专项资金专用、合理、有效、节俭的原则，严格控制采购环节和付款进度，合理配置资源，结合募集项目的实际情况，加强项目建设各环节成本的控制和管理，通过加强本地化招标，严格控制基础设施土建项目预算，使基础设施项目成本资金余额，同时严格控制基础设施相关配套资金的使用，使项目预备费余额，通过上述工作有效降低项目建设成本和成本，形成资金余额。同时，在不影响募集资金投资项目建设进度、确保资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，提高闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收入和利息收入。

　　三、拟结项募集资金投资项目节省资金用于永久补充流动资金的计划

　　对于本公司计划结算的募集资金投资项目的投资完成后，为提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引》第2号——《上市公司募集资金管理与使用监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司计划将上述募集资金投资项目的节余资金（包括利息收入）永久补充6万元，427.17万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）

　　四、履行必要的审批条件

　　(一)董事会审议

　　公司于2024年12月18日召开了第二届董事会第31次会议，审议通过了《关于公司部分募集项目结算和余额募集资金永久补充营运资金的议案》。董事会同意结束“年产1900万套家用电器磁感流体控制器扩建项目”募集项目，节约募集资金6427.17万元（实际金额以资金转移当日专项账户余额为准）永久补充营运资金，用于公司日常经营活动。募集资金专项账户注销后，相关募集资金监管协议终止。

　　(二)监事会审议情况

　　公司于2024年12月18日召开了第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司部分募集项目结算和余额募集资金永久补充营运资金的议案》。监事会认为，公司根据募集项目实际情况进行优化调整，有利于优化现有资源配置，满足公司后续发展资金需求，并履行了必要的程序，决策程序符合相关法律法规和规范性文件，符合公司全体股东的利益。监事会同意完成募集项目，并将剩余募集资金永久补充营运资金。

　　(三)独立董事专题会议、审计委员会、战略委员会的审议

　　公司于2022024年12月18日，独立董事第三次专题会议、审计委员会第七次会议、战略委员会第二次会议于2024年召开，审议通过了《关于公司部分募集项目完成并将余额募集资金永久补充营运资金的议案》。同意结束“年产1900万套家用电器磁感流体控制器扩建项目”募集项目，节余募集资金6427.17万元（实际金额以资金转移当日专项账户余额为准）永久补充营运资金，用于公司日常经营活动。募集资金专项账户注销后，相关募集资金监管协议终止。

　　五、保荐人核实意见

　　国信证券认为，公司部分募集资金投资项目已完成，余额募集资金用于永久补充营运资金已履行必要的决策程序，相关法案已经董事会、监事会和独立董事会特别会议审议通过，后续仍需提交股东大会审议通过。符合上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指南2-创业板上市公司标准化经营等相关法律法规，不损害公司和股东的利益。发起人对部分募集资金投资项目结束并将剩余募集资金用于永久补充营运资金无异议。

　　六、备查文件

　　1、浙江宏昌电气科技有限公司第二届董事会第三十一次会议决议；

　　2、浙江宏昌电气科技有限公司第二届监事会第二十八次会议决议；

　　3、浙江宏昌电气科技有限公司2024年独立董事第三次专题会议决议；

　　4、2024年浙江宏昌电气科技有限公司董事会审计委员会第七次会议决议；

　　5、2024年浙江宏昌电气科技有限公司战略委员会第二次会议决议；

　　6、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电气科技有限公司部分募集资金投资项目的核实意见，以及将剩余募集资金用于永久补充营运资金的核实意见。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电气科技有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码:301008证券简称:宏昌科技公告号:2024-1344

　　债券代码:123218债券简称:宏昌可转债:

　　浙江宏昌电气科技有限公司

　　通知2025年第一次临时股东大会

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会次数:2025年首次临时股东大会。

　　（2）会议召集人：浙江宏昌电气科技有限公司（以下简称“公司”）董事会、第二届董事会第31次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　（3）会议的合法性和合规性：会议符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四)股东大会的召开日期、时间

　　1、2025年1月7日(星期二)下午15日召开现场会议:00

　　2、网上投票时间:2025年1月7日。2025年1月7日上午9日，通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行网上投票。:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2025年1月7日上午9日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:15至下午15:00。

　　（5）会议的召开方式：股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。

　　公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供一个在线投票平台，公众股东可以在在在线投票时间内通过上述系统行使投票权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统。重复上述投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　(六)会议股权登记日:2024年12月31日(星期二)。

　　(7)出席对象:

　　1、截至2024年12月31日下午，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有股东或其代理人均已发行表决权股份。上述公司发行表决权股份的所有股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席表决。代理人不得为公司股东（授权委托书格式见附件1）。

　　2、董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；

　　4、出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律、法规的规定。

　　(八)现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街新宏路788号五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)审议事项:

　　(2)上述议案已经公司第二届董事会第31次会议审议通过。详见2024年12月20日公司在巨潮信息网的具体内容。（www.cninfo.com.cn）第二届董事会第三十一次会议决议公告披露。

　　三、会议登记事项

　　（1）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以通过书面通信和传真办理登记手续。股东登记应认真填写《2025年第一次临时股东大会股东登记表》（附件3），以确认登记。

　　1.法定股东登记：法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定股东的法定代表人应当持有股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明和身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还应当持有法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证。

　　2.自然人股东登记：自然人股东必须持身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托股东代理人还必须持有身份证和授权委托书（见附件1）。

　　(二)现场登记时间:2025年1月3日至2025年1月5日上午9日:00--12:00、下午14:00--17:00。

　　(三)现场登记地点:浙江省金华市婺城区秋滨街新宏路788号董事会办公室。

　　(4)股东或受托人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料不得晚于2025年1月5日下午17日：00送达登记地点时，股东应仔细填写《2025年第一次临时股东大会股东大会登记表》（格式见附件3），并附身份证或其他能够证明其身份的证件或证件、单位许可证、股东证券账户卡或其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。请在登记材料上注明联系方式。

　　四、股东参与网上投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(httpp地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网上投票时涉及的具体操作见本通知附件二。

　　五、其他事项

　　1、联系人：佘砚

　　2、电话：0579-84896101

　　3、传真：0579-82271092

　　4、邮箱：hckj@hongchang.com.cn

　　5、地址：浙江省金华市婺城区秋滨街新宏路788号董事会办公室

　　6、会议期及费用：预计2025年1月7日下午半天，出席会议的人员应按时参加，出席会议的人员应自行承担住宿和交通费用。

　　六、查备文件

　　1、第二届董事会第三十一次会议决议公告；

　　2、第二届监事会第二十八次会议决议的公告。

　　附件一：授权委托书；

　　附件二：参与网上投票时涉及的具体操作；

　　附件3：《2025年第一次临时股东大会股东参会登记表》。

　　特此通知。

　　浙江宏昌电气科技有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表公司（本人）出席2025年1月7日在浙江金华举行的浙江宏昌电气科技有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表单位（本人）按照授权委托书的指示行使投票权，并代表本次会议签署相关文件。如果客户没有明确的投票指示，受托人有权根据自己的意见进行投票。

　　授权委托书的有效期：自签发之日起至股东大会结束。

　　本公司（本人）对股东大会议案的表决意见如下：

　　1、每个提案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”栏目中玩“√”。

　　2、本授权委托书的复印件或上述格式有效，单位委托应加盖单位公章。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。

　　委托人姓名或姓名(签字或盖章)：_______________________________

　　委托人身份证号或营业执照号：________________________________________

　　__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　委托人持股性质：________________________________________________________________

　　_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　受托人姓名(签名)：_______________________________________

　　_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　委托日期:2024年

　　附件二：

　　参与网上投票的具体操作流程

　　股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网上投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票程序如下：

　　一、网上投票程序

　　1、投票代码：351008

　　2、投票简称:宏昌投票

　　3、填写表决意见：对非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。股东对总提案和具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；总提案投票，具体提案投票的，以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年1月7日上午9日:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、2025年1月7日上午9日，互联网投票系统开始投票:2025年1月7日下午15日结束:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证业务指南》的规定办理身份认证，并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份识别可登录互联网投票系统httpp://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件三：

　　浙江宏昌电气科技有限公司

　　2025年第一次临时股东大会股东登记表

　　股东签名(法人股东盖章)：

　　2024年月日

　　注：

　　1、本人/本单位承诺填写的上述内容真实、准确。因填写的内容与中国证券登记结算有限公司股权登记日记载的股东信息不一致，本人/本单位不能参加股东大会，后果由本人/本单位承担。特此承诺。

　　2、已填写并签署的股东登记表，请在登记截止日期前通过信函或电子邮件送达公司，不接受电话登记。

　　3、请用正楷书填写登记表。

　　4、上述股东登记表复印件或以上格式自制有效。