广州思林杰科技有限公司 发行股票购买资产，募集配套资金 暨关联交易事项进展公告
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证券代码：6815证券简称：思林杰公告号：2024-070
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易概述
广州思林杰科技有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份和支付现金，收购青岛科凯电子研究所有限公司71%的股份，并筹集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
根据上海证券交易所有关规定，公司股票自2024年9月9日(星期一)开市以来停牌，详见公司于2024年9月7日和2024年9月14日在上海证券交易所网站上发布的详细信息（www.sse.com.cn）《关于筹划发行股份、支付现金购买资产及相关交易的停牌公告》(公告号:2024-044)、《关于筹划发行股份、支付现金购买资产及相关交易的停牌进展公告》(公告号:2024-051)。
2024年9月24日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过＜广州思林杰科技有限公司发行股份，支付现金购买资产，筹集配套资金及相关交易计划＞以及与本次交易相关的议案，如摘要议案。详见公司在上海证券交易所网站上发表的详细信息（www.sse.com.cn）广州思林杰科技有限公司发行股份，支付现金购买资产，筹集配套资金及相关交易计划及相关公告。公司股票于2024年9月25日开盘复牌。
2024年11月1日，公司披露了《关于发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易的进展公告》(公告号:2024-067)。具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上发布。（www.sse.com.cn）相关公告。
自本交易计划披露以来，公司、中介机构和其他相关方都在积极推进本交易的相关工作。截至本公告披露之日，本交易所涉及的尽职调查正常进行。相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议有关交易的议案，并按照有关法律法规履行后续程序和信息披露义务。
三、相关风险提示
本次交易只有在满足多个交易条件后才能实施，包括但不限于公司董事会的重新审议和公司股东大会的审批、上海证券交易所的审批、中国证监会的注册、按照有关军事法律法规和主管部门的要求执行必要的军事备案程序（如有必要）等，上述批准、批准、备案或同意注册以及最终批准、批准、备案或同意注册的时间是否存在不确定性。本次交易的最新进展将及时公布，请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州思林杰科技有限公司董事会
2024年11月30日
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