岭南生态文化旅游有限公司 2025年岭南转债第一次债券持有人会议决议公告
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证券代码：002717证券简称：岭南股份公告号：2025-006
债券代码：128044债券简称：岭南转债：
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
1.会议的召开和出席
1、会议召集人：董事会
2、2025年1月22日(周三)在线会议召开时间:00
3、网上投票日期、时间为：
(1)债券持有人通过深圳证券交易所交易系统登录证券公司交易客户端投票的，投票开放时间为:2025年1月22日的交易时间，即2025年1月22日的9日:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
(2)债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统(网站为httpp)://wltp.cninfo.com.cn）2025年1月22日上午，参与投票的投票开放时间为9:15至下午15:00的任何时间。非交易期也可以在互联网投票系统的投票期内投票。
4、召开方式：通讯方式(网上会议)与网上投票相结合，采用记名方式进行投票。
5、2025年1月17日债权登记日：
6、主持人：董事长陈建波先生
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第15号、《可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件，以及岭南生态文化旅游有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的有关规定。
8、共有17名债券持有人和授权代表出席了通信方式（在线会议），2、363、018张债券代表有表决权。本期可转换债券未偿还债券本金总额为236、301、800元，占本期可转换债券未偿还债券面值总额的51.7790%。
本次投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，共有216名债券持有人和授权代表以网上投票的形式出席，3、506、913张债券代表有表决权，350、691、300元代表本期可转债未偿债券总本金，占本期可转债未偿债券总面值的76.843%。
9、北京康达（深圳）律师事务所律师、公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员、债券受托人委派人员以沟通的形式出席会议。
二、二。法案审议表决
本次债券持有人会议采用网上投票方式，投票采用记名方式表决，形成以下决议：
(一)审议通过了《岭南转债计划》。
表决结果：同意2、921、535张，占出席会议债券持有人持有的有效表决权债券总数的83.3079张％；反对462、927张，占出席会议债券持有人持有的有效表决权债券总数的13.204张％；弃权122451张(其中默认弃权0张)占出席会议债券持有人持有的有效表决权债券总数的3.4917张。％。
该提案得到了债券持有人及其代理人的同意，该公司参加了会议，并代表有表决权的可转换债券未偿还债券总面值的一半以上。该提案获得批准。
(二)审议通过了《受托人代表债券持有人提前支付法律行动相关费用的议案》。
表决：同意3、316、293张，占出席会议债券持有人有效表决权债券总数的94.5644张％；反对137、480张，占出席会议债券持有人持有的有效表决权债券总数的3.9203％；弃权53140张(其中默认弃权15590张)，占出席会议债券持有人持有的有效表决权债券总数的1.5153张。％。
该议案得到了债券持有人及其代理人的同意，该公司代表有表决权的可转换债券未偿还债券总面值的一半以上，该议案获得了批准。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京康达（深圳）律师事务所指定刘立军、谭天齐律师出席债券持有人会议，并出具以下法律意见：“召集程序、召集人和参与者资格、投票程序和投票结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和招股说明书、债券持有人会议规则，合法有效。”
四、备查文件
1、2025年岭南转债第一次债券持有人会议决议；
2、《关于岭南生态文化旅游有限公司“岭南可转换债券”2025年第一次债券持有人会议的法律意见》，由北京康达（深圳）律师事务所出具。
特此公告。
岭南生态文化旅游有限公司董事会
2025年1月23日
证券代码：002717证券简称：岭南股份公告号：2025-007
岭南生态文化旅游有限公司
2024年业绩预测
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预期
(一)业绩预测期间
2024年1月1日至2024年12月31日
(二)业绩预测
1.预计净利润为负值；
二、与会计师事务所沟通情况
业绩预测未经会计师事务所审计，是公司的初步计算结果，但公司已与年度审计会计师事务所就相关事项进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预测方面没有差异。
三、业绩变动原因说明
公司2024年出现大规模亏损的主要原因是：
1、与去年同期相比，2024年营业收入大幅下降。由于行业周期性和市场供需变化的影响，业主投资减少，公司新订单达不到预期，建设收入大幅下降；由于部分业主财务困难、工程业务结算周期延长、应收账款延迟等原因，公司在建工程的建设进度受到限制。
2、与去年同期相比，整体日常运营成本有所下降，但财务成本仍保持一定规模，主要是由于公司融资规模大，利息支出大，资金紧张，债务逾期，产生一定的罚款利息、违约金等额外支出。
3、今年，根据相关会计准则提取的减值准备工作有所改善，主要是因为子公司的经营业绩没有达到预期，相应的商誉减值准备工作也有所改善，由于部分应收账款收款滞后，账龄增加，相应的坏账减值准备工作也有所改善。
因此，由于2024年营业收入规模大幅下降，项目毛利无法覆盖日常经营费用。同时，由于各种减值准备的计提，公司2024年仍存在大规模亏损，导致营业利润进一步下降。
2024年非经常性损益规模较大，主要是因为原子公司德马吉国际展览有限公司于2024年下半年进入破产重组程序，不再纳入合并范围。合并报表转回子公司前期超额亏损，形成投资收益。
四、风险警示
业绩预测是公司财务部门未经审计机构审计的初步计算结果。具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。请谨慎决策，关注投资风险。
特此公告。
岭南生态文化旅游有限公司董事会
2025年1月23日
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