王力安防科技有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：605268证券简称：王力安防公告号：2025-003

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　王力安防科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年1月3日通过电子邮件和电话发布，会议于2025年1月8日现场召开。会议由监事会主席徐建阳主持。会议监事3人，实际监事3人。监事会的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审阅，以现场举手的方式对议案进行表决，并一致通过以下议案：

　　1、公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预期议案；

　　详见《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《王力安防公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预期公告》公告号:2025-004。

　　投票结果：同意2票，反对0票，弃权0票，其中相关监事王婷回避投票，议案通过。

　　2、2024年限制性股票激励计划部分已授予但不符合解除限制条件的限制性股票回购注销议案。

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《王力安全关于回购取消2024年限制性股票激励计划的公告》已经授予，但不符合解除限制性股票的条件。公告号:2025-005。

　　监事会认为，部分限制性股票的回购和取消符合《上市公司股权激励管理办法》、《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审查程序合法合规。回购和取消不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会成员一致同意回购和取消已授予但尚未终止限制的2.4万股，并办理相关手续。

　　投票结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　特此公告。

　　王力安防科技有限公司监事会

　　2025年1月9日

　　证券代码：605268证券简称：王力安防公告号：2025-004

　　王力安防科技有限公司

　　2024年公司日常关联交易确认

　　及2025年日常关联交易预期公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议:是的。

　　●日常关联交易对公司的影响：日常关联交易定价公平合理，不损害公司和股东的利益，不会对关联方形成更大的依赖。

　　1.日常关联交易的基本情况

　　(一)执行日常关联交易的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议审议审议

　　经王力安防科技有限公司(以下简称“公司”)独立董事2025年第一次专题会议决议批准，全体独立董事同意将《2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预期议案》提交董事会审议。关联交易是公司生产经营活动的重要组成部分，对公司业务有积极影响，为公司持续经营提供有利支持。这些关联交易将在公平互利的基础上进行，不会损害公司股东的利益，影响公司的独立性。

　　2、董事会审议

　　2025年1月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议公司《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预期的议案》，其他四名非关联董事一致表决通过。

　　3、监事会审议

　　2025年1月8日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预期的议案》。上述议案关联监事王婷避免表决。监事会认为，公司的日常关联交易是在平等公平的基础上协商确定的，符合公司业务发展的需要，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，没有明显的不公平行为，也没有损害公司利益和其他股东利益。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　(二)2024年日常关联交易的预期和执行情况

　　单位：元

　　注:2021年11月，公司全资子公司浙江王力安防产品有限公司(以下简称“浙江王力”)与浙江王力实业有限公司(以下简称“王力实业”)签订租赁合同。浙江王力将位于浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号E座7楼的办公用房租赁给王力实业，租赁面积1.1.1.2万㎡，2022年1月1日至2025年12月31日，租金为每年797,126.40元，其中2022年1月1日至2023年12月31日，租金减免100%，2024年1月1日至2025年12月31日，租金减免50%。该办公用房由浙江王力从浙江杭州湾信息港高新技术建设开发有限公司租用，租赁期为2021年1月1日至2025年12月31日，三免两减半。由于租金减免50%，2024年浙江王力与王力实业结算租金347、319.36元，但相关水电费物业费按实际使用面积收付。2024年，浙江王力共为王力实业缴纳148、871.61元水电费。

　　注：上述数据为未经审计的数据，最终以审计结果为准。

　　(三)2025年日常关联交易的预期金额和类别

　　单位：元

　　注：上表数据为未经审计的数据，最终以审计结果为准。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　(一)关联方的基本情况

　　1、王力集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王跃斌

　　注册资本：6000万元人民币

　　注册地址：金城大厦十七楼，浙江省金华市永康市总部中心

　　主营业务：工业投资

　　主要股东：王跃斌、陈晓军、王晨

　　2、浙江中运物流有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：吕昂

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区铜陵西路326号1号厂房一层

　　主营业务：道路货物运输：

　　主要股东：王力集团有限公司、王跃斌、吕昂

　　3、浙江康廷酒店有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：王斌坚

　　注册资本：人民币1万元

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街望春西路68号

　　主营业务:酒店管理和餐饮服务

　　主要股东：能靓文化旅游集团有限公司、永康百佳利实业有限公司

　　4、浙江好装家网络科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：陈智勇

　　注册资本：人民币1188万元

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街铁岭路1号楼1楼101室

　　主营业务：家具安装维修服务

　　主要股东：陈智勇、陈康宁

　　5、浙江快干智能家居有限公司

　　企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：陈晓君

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街铁岭路1号楼1楼102号

　　主营业务:家居用品销售:

　　主要股东：王力集团有限公司

　　6、浙江优暖家居用品有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：陈晓君

　　注册资本：2000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市永康市东城街铁岭路1号楼1楼103室

　　主营业务：地板研发、制造、销售

　　主要股东：王力集团有限公司、永康润辉玻璃制品合伙企业（有限合伙）

　　7、北京消费帮扶科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：王跃斌

　　注册资本：1690万元人民币

　　注册地址：北京市朝阳区新源16号5层501座

　　主营业务:食品及日用品销售:

　　主要股东：随机购买（杭州）科技有限公司

　　8、消费者援助(浙江)科技有限公司

　　企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：陈智贤

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路371号2栋7楼710-2室

　　主营业务:食品及日用品销售:

　　主要股东：北京消费者援助科技有限公司

　　9、西宁王爵防盗门有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：朱孟良

　　注册资本：30万元人民币

　　注册地址：青海省西宁市城西区中华巷1号

　　主营业务：安全门锁销售及安装服务

　　主要股东：朱岩明、朱孟良

　　10、青海良骏贸易有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：朱学骏

　　注册资本：300万元人民币

　　注册地址：盛金豪庭2号楼25-17号，青海省西宁市城西区金羚街25号

　　主营业务：安全门锁销售及安装服务

　　主要股东：朱孟良、朱金苏

　　11、浙江广纳工贸有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王斌革

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：浙江省东阳市南马镇工业功能区三期

　　主营业务：生产、销售保险箱及其配件

　　主要股东：李爱苏、王亚军

　　12、四川安智居智能科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：陈晓君

　　注册资本：2000万元人民币

　　注册地址：文星路王力西部工业园区，蓬溪县赤城镇上游工业园区

　　主营业务:烘干机、地板设计、生产销售

　　主要股东：永康润誉企业管理有限公司

　　13、省钱豹(江苏)科技有限公司

　　企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：陈智贤

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：南京市江北新区葛塘街宁六路349号374室

　　主营业务：智能柜零售及商场在线销售

　　主要股东：北京消费者援助技术有限公司

　　14、浙江王力实业有限公司

　　企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：王跃斌

　　注册资本：6000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号2栋703室

　　主营业务：硬件产品制造；硬件产品批发；硬件产品零售；企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广。

　　主要股东：浙江王力家居有限公司

　　(二)与公司的关联关系

　　(三)分析前期同类关联交易的执行情况和履约能力

　　2024年，上述与公司实际日常关联交易的关联方依法经营，信用状况和财务状况良好，履行能力强。公司和关联方严格按照协议执行，双方的履行有法律保障，不会对公司造成坏账损失。

　　三、关联交易的主要内容及定价政策

　　公司与关联方进行关联交易，遵循平等、自愿、等价、付费的原则，实行公平、公平、开放的定价和交易。交易项目实行政府定价的，直接适用价格；交易项目实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；交易项目具有可比的独立第三方市场价格或收费标准，以价格或标准确定交易价格；交易项目无与伦比的独立第三方市场价格由关联方和独立第三方的非关联交易价格确定。

　　四、关联交易的目的及其对公司的影响

　　(一)交易的必要性

　　公司与关联方的交易是日常经营活动中经常发生的合作，是公司生产经营的需要。充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的经营成本，获得公允收入，有利于公司日常经营业务的持续稳定发展和业务业绩的稳定增长。(二)交易的公平性

　　公司与关联方的交易价格严格按照价格主管部门的规定或市场定价执行。同时，考虑到关联交易定价的公平性，按照公平合理、协商一致的原则进行定价，不损害公司和全体股东的利益。

　　(三)无重大依赖性

　　与控股股东、实际控制人等关联方相比，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。上述日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会对关联方产生重大依赖。

　　特此公告。

　　王力安防科技有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　●备查文件

　　1、王力安全第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、王力安全第三届监事会第十九次会议决议；

　　3、2025年王力安防独立董事第一次专题会议决议。

　　证券代码：605268证券简称：王力安防公告号：2025-005

　　王力安防科技有限公司

　　2024年回购注销限制性股票激励计划已经授予，但不符合解除限制的条件

　　限制性股票的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●回购原因及股份数量：由于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的3名激励对象已离职，1名激励对象因个人原因放弃激励对象资格，回购总额为2.4万股。

　　●回购价格：3.76元/股。

　　●回购金额及来源：902、400元，回购资金为公司自有资金。

　　●是否需要提交股东大会审议:否。

　　1、股权激励计划已完成的决策程序和信息披露

　　1、2024年6月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过＜限制性股票激励计划(草案)2024年＞《关于公司的议案》及其摘要＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》和《2024年第一次临时股东大会提案》。

　　2、2024年6月24日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过＜限制性股票激励计划(草案)2024年＞《关于公司的议案》及其摘要＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞《关于核实的议案》＜2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》。

　　3、2024年6月25日至2024年7月4日，公司在公司内公布了激励对象名单。公示期间，公司监事会未收到员工对拟激励对象的异议。2024年7月5日，公司监事会披露了《王力安全监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的验证意见和公示说明》(公告号:2024-036)。

　　4、2024年7月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过＜限制性股票激励计划(草案)2024年＞《关于公司的议案》及其摘要＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞2024年7月12日，公司披露了《王力安防内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》，《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　5、2024年7月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会核实了授予限制性股票的激励对象名单和授予安排。

　　6、2024年9月5日，公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予登记手续，实际授予限制性股票170.50万股。

　　7、2024年9月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分限制性股票的议案》，同意公司于2024年9月25日授予5个激励对象35.50万股限制性股票，授予价格为3.76元/股。监事会核实了授予限制性股票的激励对象名单和授予安排。

　　8、2024年10月17日，公司完成2024年限制性股票激励计划预留登记手续，预留部分实际授予限制性股票23.00万股

　　9、2024年11月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购取消2024年限制性股票激励计划的议案》。

　　10、2025年1月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购取消2024年限制性股票激励计划部分授予但不符合解除限制条件的限制性股票的议案》。

　　二、本次回购注销部分已授予但不符合解除限售条件的限制性股票

　　(一)本次回购注销的原因和数量

　　1、根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）第十三章关于处理公司/激励对象变动的相关规定，“二是处理激励对象个人情况的变化”：

　　“激励对象因辞职、被公司解雇、被公司解雇等原因离开公司。自辞职之日起，符合解除限制条件的限制性股票可以解除限制；不符合解除限制条件的限制性股票和未解除限制性股票不得解除限制性股票。公司将回购并取消，公司将按照授予的价格回购和取消。”

　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划中首次授予的三个激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司已授予上述激励对象但尚未解除限制的2万只限制性股票将被回购注销，回购价格为3.76元/股。

　　2、根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)“第十三章公司/激励对象变更处理”的有关规定:

　　“公司董事会认定其他未解释的情况，并确定其处理方法。”

　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划中首次授予的一名激励对象因个人原因自愿放弃激励对象资格，经公司董事会认定，公司已授予但尚未解除限制性股票4万股限制性股票回购注销，回购价格为3.76元/股。

　　综上所述，本次回购取消部分限制性股份首次授予2.4万股，回购价格为3.76元/股。

　　(二)本次回购的金额及来源

　　本公司拟用于上述限制性股票回购的资金来源为本公司自有资金，总资金为902、400元。

　　（3）回购注销后公司股本结构的变化

　　单位：股

　　注：股本结构的实际变化以中国证券登记结算有限公司上海分公司在回购注销事项完成后出具的股份结构表为准。

　　（4）本次回购注销计划的后续工作安排

　　1、公司将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定办理注销手续，并及时履行信息披露义务。

　　2、公司将根据本次回购注销办理减少注册资本等相关事宜。

　　3、本次回购注销部分已授予但不符合解除限制条件的限制性股票对公司的影响

　　本次回购取消部分已授予但不符合取消限制条件的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划的有关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉和尽职调查。公司管理团队将继续认真履行职责，努力为股东创造价值。回购取消后，公司股权分配仍符合上市条件，2024年限制性股票激励计划将继续按规定执行。

　　四、本次回购注销部分已授予但不符合解除限售条件的限制性股票专项意见

　　(一)董事会审议

　　2025年1月8日，公司董事会审议通过了《关于回购取消2024年限制性股票激励计划部分已授予但不符合取消限制条件的限制性股票的议案》。公司回购取消部分已授予但不符合取消限制条件的限制性股票，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　(二)监事会审议

　　本公司按照《上市公司股权激励管理办法》回购注销部分限制性股票、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审查程序合法合规。回购注销不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会成员一致同意回购注销已授予但尚未解除限制的2.4万股，并办理相关手续。

　　(三)专项法律意见

　　截至法律意见书出具之日，王力安全已获得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《2024年激励计划（草案）》的有关规定；回购注销的原因、数量、价格、资金来源符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《2024年激励计划（草案）》的有关规定；回购注销仍需履行相应的信息披露义务；回购注销仍需按照《公司法》等法律法规办理减少注册资本的公告手续和股份注销登记手续。

　　5.需要执行的相关程序

　　公司本2024年第一次临时股东大会授权《关于回购取消2024年限制性股票激励计划部分已授权但不符合终止限制性股票条件的议案》，无需再次提交股东大会审议。公司回购取消部分限制性股票将导致注册资本减少。公司应当按照《公司法》等有关法律法规的规定通知债权人，办理股份回购注销手续，减少注册资本的工商变更登记。

　　特此公告。

　　王力安防科技有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　●附件在网上公布

　　1、国浩律师(杭州)事务所关于王力安防2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。

　　●报备文件

　　1、王力安全第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、王力安全第三届监事会第十九次会议决议。

　　证券代码：605268证券简称：王力安防公告号：2025-008

　　王力安防科技有限公司

　　通知2025年第一次临时股东大会

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2025年1月24日，股东大会召开日期

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(1)股东大会的类型和次数

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　2025年1月24日14:00

　　召开地点：王力安防科技有限公司六楼会议室：浙江省金华市永康经济开发区爱岗路9号

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2025年1月24日起，网上投票的起止时间

　　至2025年1月24日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　上述提案已获公司第三届董事会第十九次会议审议通过。相关公告于2025年1月9日在《证券日报》和上海证券交易所网站上发布（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议：1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应避免表决的相关股东名称：王力集团有限公司、浙江王力电动汽车有限公司、陈晓军、武义华爵股权投资管理有限公司、永康共享股权投资管理合伙企业（有限合伙企业）、王斌坚，王斌革。

　　5、参与优先股股东表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　(3)通过现场、本所网上投票平台或其他方式重复表决同一表决权的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　1、法人股东登记：股东账户卡（加盖公章）、营业执照复印件(加盖公章)、法定股东单位法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）、出席人身份证原件。

　　2、自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应当持有身份证原件或者其他有效证明或者股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应当持有委托人身份证（复印件）、委托书原件(见附件1)、代理人有效身份证原件。

　　3、符合条件的股东可以在2025年1月23日下午通过书面信函或电子邮件进行登记：提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话号码，并附上述1、出席会议时，应携带原件。书面信函以公司在登记时间内收到为准，请在书面信函上注明联系电话号码，以便联系。

　　4、选择网上投票的股东可通过上海证券交易所网上投票系统和网上投票平台(网站:vote.sseinfo.com）直接参加股东大会投票。

　　(二)2025年1月23日(9)登记时间：00-16：00）；

　　(三)登记地点:王力安防科技有限公司六楼证券部，浙江省金华市永康经济开发区爱岗路9号。

　　六、其他事项

　　(一)拟出席现场会议的与会股东和股东代表自行承担住宿费和交通费。

　　(2)拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关身份证明

　　原件到场。

　　(三)会议联系方式:

　　1、会议联系人：董事会秘书陈泽鹏，证券事务代表李长青

　　2、会议联系电话：0579-89297839

　　3、电子信箱：wanglianfangdongsb@163.com

　　4、联系地址：爱岗路9号王力安防科技股，浙江省金华市永康市经济开发区

　　有限公司六楼证券部

　　5、邮编：321300

　　特此公告。

　　王力安防科技有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开股东大会董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　王力安防科技有限公司：

　　2025年1月24日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　证券代码:605268证券简称:王力安防公告号:2025-0068

　　王力安防科技有限公司

　　关于减少注册资本，修订《公司章程》

　　相应条款的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　王力安防科技有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月8日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于减少注册资本和修订》＜公司章程＞同意公司减少注册资本，修订《公司章程》的相应条款，具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　2025年1月8日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购取消2024年限制性股票激励计划部分已授予但不符合取消限制条件的限制性股票的议案》。根据2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购取消24万股已授予但尚未取消限制的限制性股票。

　　公司回购注销后，公司总股本将从449、621、250股减少至449、381、250股，公司注册资本将从449、621、250元减少至449、381、250元。

　　二、修订《公司章程》

　　鉴于上述总股本和注册资本的变更，公司计划修订现行公司章程中的相应条款，并办理工商登记变更手续。具体情况如下：

　　除上述修订条款外，公司章程的其他条款保持不变。变更后的公司章程全文见上海证券交易所网站同日披露的公司全文（www.sse.com.cn）《王力安防科技有限公司章程》(2025年1月修订)。

　　公司章程的修订仍需提交股东大会审议。公司董事会要求股东大会审议有关事项，并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、公司章程备案等有关事项。上述变更最终以工商登记机关批准的内容为准。

　　特此公告。

　　王力安防科技有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　●在线公告文件

　　1、《王力安防科技有限公司章程》(2025年1月修订)。

　　证券代码:605268证券简称:王力安防公告号:2025-007

　　关于王力安防科技有限公司

　　回购注销部分限制性股票减少注册资本

　　通知债权人的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●原因：回购取消2024年激励计划部分限制性股票。

　　●回购注销股份数量：2.4万股。

　　●注册资本减少:2000元。p>

　　●债权申报期限：公司债权人应当自收到公司通知之日起30日内，自本公告披露之日起45日内未收到通知。

　　首先，通知债权人的原因

　　2024年1月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购和取消2024年限制性股票激励计划中已授予但不符合取消限制性股票条件的议案》。根据2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购和取消24万只已授予但尚未解除限制性股票的限制性股票。

　　回购注销完成后，公司总股本将从449、621、250股减少至449、381、250股，公司注册资本将从449、621、250元减少至449、381、250元。

　　二、需要债权人知道的相关信息

　　公司回购取消部分限制性股票将导致注册资本减少，根据中华人民共和国公司法等相关法律法规，公司特此通知债权人，债权人自公告披露之日起45天内，有权要求公司偿还债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，回购取消将继续按照法律程序进行。公司债权人要求公司偿还债务或者提供相应担保的，应当按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并附有有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可以持证明债权债务关系的合同、协议和其他凭证的原件和复印件向公司申报债权。债权人为法人的，应当同时携带法人营业执照原件、法定代表人身份证明；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件和复印件。债权人为自然人的，应当同时携带有效身份证的原件和复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带委托书和代理人有效身份证的原件和复印件。

　　债权申报的具体方式如下：

　　1．债权申报登记地点：王力安防科技有限公司，浙江省金华市永康经济开发区爱岗路9号

　　2．申请时间:自2025年1月9日起45天内9:00:00-11:30；13:30-17:00(周末和法定节假日除外)

　　3．联系人：证券部

　　4．联系电话：0579-89297839

　　5．联系邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

　　特此公告。

　　王力安防科技有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　证券代码:605268证券简称:王力安防公告号:2025-002

　　王力安防科技有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　王力安防科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年1月3日通过电子邮件和电话发布，会议于2025年1月8日现场召开。会议由董事长王跃斌主持，董事7人，董事7人。召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过认真讨论，与会董事以记名投票的形式审议通过了以下议案：

　　1、公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预期议案；

　　详见《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《王力安防公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预期公告》，公告号:2025-004。

　　本法案已经公司审计委员会会议(委员应敏女士为关联方，回避表决)和独立董事专题会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　投票结果:同意4票，反对0票，弃权0票，其中相关董事王跃斌、王晨、应敏回避投票，议案通过。

　　本议案应提交股东大会审议。

　　2、回购注销2024年限制性股票激励计划已授予但不符合解除限制条件的限制性股票的议案；

　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的3个激励对象已离职，1个激励对象因个人原因放弃激励对象资格，公司董事会将根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》，回购价格为3.76元/股，回购总额为902400元，资金来源为公司自有资金。

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《王力安防关于2024年限制性股票回购注销激励计划部分已授予但不符合解除限制性股票条件的公告》披露，公告编号为：2025-005。

　　本案已经公司薪酬和考核委员会会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　投票结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　3、关于减少注册资本和修订公司章程相应条款的议案；

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《王力安全关于减少注册资本和修订的披露》＜公司章程＞公告号：2025-006。

　　投票结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　本议案应提交股东大会审议。

　　4、制定《王力安防舆情管理制度》的议案；

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《王力安防舆情管理制度》披露。

　　投票结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　5、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《王力安防关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告》，公告号：2025-008。

　　投票结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　特此公告。

　　王力安防科技有限公司董事会

　　2025年1月9日