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陕西能源投资有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告
2.4W
证券代码：001286证券简称：陕西能源公告号：2024-075
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年12月30日，陕西能源投资有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议:00在陕西投资大厦16楼的会议室举行。经全体董事一致同意，免除会议通知时间要求，并已了解与讨论事项有关的内容。会议由赵军先生主持，会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1．审议通过了《关于审议公司总部2023年经营业绩考核结果和2023年经理成员绩效年薪差额的议案》
根据2023年经理考核结果，董事会同意按照《陕西能源投资有限公司经理薪酬管理办法》、《陕西能源投资有限公司领导班子成员年薪分配系数确定规则》等有关规定兑现公司经理年薪差额。
作为相关董事，王栋避免了本议案的表决。
审查结果：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第二届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
陕西能源投资有限公司
董事会
2024年12月31日
责编：施晓晓
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