富临精工有限公司 召开2024年第四次临时股东大会 提示性公告
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证券代码：300432证券简称：富临精工公告号：2024-0744
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
第五届董事会第十九次会议定于2024年12月5日(星期四)下午14日(以下简称“公司”):2024年第四次临时股东大会在公司会议室召开。2024年11月20日，公司在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告号:2024-072)，会议相关事宜再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次数：富临精工有限公司2024年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议的合法性和合规性：股东大会由公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股东大会。股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议的日期和时间：
(1)现场会议时间:2024年12月5日(星期四)下午14日:30；
(2)网上投票时间:2024年12月5日；
2024年12月5日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；2024年12月5日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：现场投票与网上投票表决相结合；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或委托他人通过授权委托书（见附件2）出席现场会议。
(2)网上投票:股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为公司股东提供网络投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
在本次股东大会上，公司股东可以选择一种现场投票和网上投票的方式。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2024年11月27日(星期三)。
7、出席对象：
(1)股权登记截止日下午15日:00在中国结算深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点:四川省绵阳市高端设备制造产业园凤凰中路37号富临精工有限公司会议室。
二、会议审议事项
上述动议1至动议10已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，动议1至动议9已经第五届监事会第十五次会议审议通过。详见2024年11月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
上述提案应由股东大会通过特别决议，超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)表决权的三分之二通过。
上述提案是影响中小投资者利益的重大事项。中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的其他股东除外）的表决将单独计票。
三、会议登记等事项
1、注册时间:2024年11月27日(星期三):30-11:30时和14:00-17:00时。
2、注册地点：四川省绵阳市高端设备制造产业园凤凰中路37号富林精工有限公司证券事务部。
3、登记方式：
(一)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件(见附件二)、出席人身份证登记；
（2）自然人股东持有身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人应出示授权委托书（见附件2）登记；
（3）异地股东可以通过信件或传真登记。股东应仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。2024年11月27日请传真:00前送达证券事务部。四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号。邮编:621000(请注明“股东大会”字样)，信函或传真以到达公司时间为准，不接受电话登记。
4、注：参加现场会议的股东和股东代理人应在会议召开前半小时内到达会议地点，并携带相关证件原件参加会议。拒绝按照会议登记方式预约编辑。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网站：http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐华扭
联系电话：0816-6800673
联系传真：0816-6800655
通讯地址：四川省绵阳市高端设备制造产业园凤凰中路37号富林精工有限公司证券事务部
邮政编号：621000
2、股东大会现场会议半天，与会人员自行承担住宿、交通等费用。
六、备查文件
1、提议召开股东大会第五届董事会第十九次会议决议。
富临精工有限公司
董事会
2024年11月29日
附件1：参与网上投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：参加2024年第四次临时股东大会的股东登记表。
附件1：参与网上投票的具体操作流程
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：350432
2、投票简称：富临投票
3、填写表决意见
填写表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对一般提案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有其他提案表示同意。
股东对总提案和具体提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准。如果股东首先对具体提案进行表决，然后对总提案进行表决，则以已表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果首先对总提案进行表决，然后对具体提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。
以第一次有效投票为准，对同一议案进行投票。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月5日的交易时间，即上午9日:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2024年12月5日上午9日，互联网投票系统开始投票:2024年12月5日下午15日结束:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件二：
授权委托书
委托先生/女士代表本人/公司出席富林精工有限公司2024年第四次临时股东大会，按照本授权委托书的指示对会议审议的议案进行投票，并代表本次会议签署相关文件。
本公司对股东大会议案的表决意见如下：
客户姓名(姓名)：委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账户：
受托人签名：受托人身份证号：
委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。
委托日期：年月日
(授权委托书下载或按上述格式自制有效；单位委托必须加盖单位公章。)
附件三：
富临精工有限公司
2024年第四次临时股东大会股东登记表
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