山东省云龙金子有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：601028股票简称：玉龙股份公示序号：2024-035
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年8月23日
(二)股东会举办地点：我国（山东省）自贸区济南市规划区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业链国际金融中心12层会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总牛磊老先生组织本次股东大会。大会采取现场和网络结合的投票方式，合乎《中华人民共和国公司法》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理及高管人员出席了本次会议，企业聘请的律师顾问参加并见证了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关改选企业非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案都已一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒（济南市）法律事务所
侓师：李蓓蓓、胡安娜
2、律师见证结果建议：
综上所述，本所律师觉得，本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格及召集人资质、会议表决程序等均达到《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
山东省云龙金子有限责任公司
股东会
2024年8月24日
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